صرافی آبان تتر تحریم شد

• ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۷ اوت اعلام کرد که صرافی رمزارزی آبان‌تتر و صرافی Shelbit را در چارچوب اقدامات تحریمی مرتبط با ایران هدف قرار داده است.

بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، آبان‌تتر به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش میلیون‌ها دلار تراکنش مرتبط با صرافی‌های ایرانی که پیش‌تر تحت تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.

در بیانیه OFAC نام نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس به‌عنوان صرافی‌های ایرانی تحریم‌شده‌ای که تراکنش‌هایی با آبان‌تتر داشته‌اند، آمده است.

اتهامات آمریکا علیه Shelbit

در همین اقدام، آمریکا صرافی Shelbit را نیز تحریم کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، بیش از ۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال از برخی آدرس‌های رمزارزی به آدرس‌های مرتبط با Shelbit منتقل شده و بیش از ۲ میلیون دلار نیز از آدرس‌های مرتبط با این صرافی به برخی آدرس‌های مورد اشاره آمریکا انتقال یافته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سیاوش کیوان‌پور و شبکه‌ای از شرکت‌های مرتبط با او در کشورهای مختلف از جمله گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

بر اساس بیانیه آمریکا، کیوان‌پور با شبکه‌ای از شرکت‌ها و صرافی‌های رمزارزی فعالیت داشته و در برخی تراکنش‌های مرتبط با نهادها و اشخاص تحریم‌شده نقش داشته است.

جزئیات تحریم آبان‌تتر

OFAC اعلام کرده است که آبان‌تتر میلیون‌ها دلار تراکنش مرتبط با صرافی‌های رمزارزی ایرانیِ پیش‌تر تحریم‌شده، از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس را پردازش کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا آبان‌تتر را با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

آبان‌تتر نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرد:

دلیل اعمال تحریم، انجام تراکنش با صرافی‌های ایرانی تحریم‌شده و فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران بوده است. این صرافی همچنین گفته قرار گرفتن نام آبان‌تتر در فهرست تحریم‌های آمریکا، محدودیت جدیدی برای فعالیت آن ایجاد نمی‌کند و فعالیت مجموعه طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.

تحریم‌ها چه اثری دارند؟

قرار گرفتن یک شرکت یا صرافی در فهرست تحریم‌های OFAC می‌تواند باعث محدودیت در تعامل آن با اشخاص و شرکت‌های آمریکایی و همچنین ایجاد ریسک برای برخی مؤسسات مالی و شرکت‌های خارج از آمریکا شود.

طبق مقررات OFAC، دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود می‌شوند. همچنین برخی تراکنش‌ها با اشخاص و نهادهای قرارگرفته در فهرست تحریم‌ها برای اشخاص آمریکایی ممنوع است.

تحریم آبان‌تتر در شرایطی انجام شده که آمریکا طی ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر شبکه‌های مالی و رمزارزی مرتبط با ایران وارد کرده است.