افشای تراکنش ۱.۷ میلیارد دلاری بایننس مرتبط با ایران؛ تعلیق تیم تحقیق چه معنایی دارد؟

• ۰۶ اسفند ۱۴۰۴

بر اساس گزارشی که به تازگی در نیویورک تایمز منتشر شده است، تیم تحقیق داخلی صرافی Binance در سال گذشته مجموعه‌ای از تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کرده است که گفته می‌شود با دولت ایران ارتباط داشته‌اند.

طبق این گزارش، حدود ۱.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از دو حساب در بایننس به نهادهایی که به دولت ایران نسبت داده شده‌اند منتقل شده است. همچنین اعلام شده است که بیش از ۱۵۰۰ حساب کاربری طی یک سال از داخل ایران به این پلتفرم دسترسی داشته‌اند.

جزئیات مطرح‌شده در گزارش

در این گزارش آمده است که بررسی‌ها پس از دریافت برخی هشدارهای بین‌المللی درباره مسیرهای تأمین مالی آغاز شده است. یکی از شرکت‌هایی که نام آن در اسناد ذکر شده است، Hexa Whale Trading Limited مستقر در هنگ‌کنگ بوده است. گفته شده است که این شرکت حدود ۴۹۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را به کیف پول‌هایی منتقل کرده است که به نهادهای مرتبط با دولت ایران نسبت داده شده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش، از شرکتی با نام Blessed Trust به عنوان یکی از شرکای مالی بایننس یاد شده است. طبق اسناد بررسی‌شده، طی حدود دو سال گذشته نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از حساب این شرکت در بایننس به مجموعه‌هایی که در گزارش به دولت ایران نسبت داده شده‌اند منتقل شده است.

واکنش رسمی بایننس

سخنگوی بایننس اعلام کرده است که این شرکت پس از دریافت گزارش داخلی اقدامات لازم را انجام داده است. به گفته او، حساب‌های مورد اشاره حذف شده‌اند و موضوع به مقام‌های مربوط اطلاع داده شده است.

در بیانیه رسمی تأکید شده است که «هیچ مدرکی مبنی بر نقض تحریم‌ها پیدا نشده است» و هرگونه ادعا درباره آگاهی قبلی بایننس از فعالیت‌های تحریمی «نادرست و گمراه‌کننده» توصیف شده است.

همچنین گفته شده است که وجود چندین کیف پول واسط میان حساب‌های مورد بررسی و نهادهای ادعایی، نشان می‌دهد که ارتباط مستقیم قابل اثباتی وجود نداشته است.

تعلیق برخی اعضای تیم تحقیق

در گزارش منتشرشده آمده است که پس از ارائه یافته‌های داخلی به مدیران ارشد، دست‌کم چهار نفر از اعضای تیم تحقیق تعلیق یا اخراج شده‌اند. بایننس در توضیح این موضوع اعلام کرده است که برخوردهای انضباطی به دلیل «افشای غیرمجاز اطلاعات محرمانه کاربران» انجام شده است و ارتباطی با طرح نگرانی‌های نظارتی نداشته است.

این شرکت تأکید کرده است که تحقیقات متوقف نشده است و سایر کارکنان روند بررسی را ادامه داده‌اند.

سابقه حقوقی بایننس

بایننس در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های آمریکا اعتراف کرده بود و با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه با مقام‌های آمریکایی به توافق رسیده بود. در آن زمان این شرکت پذیرفته بود که به برخی کاربران در کشورهای تحت تحریم اجازه فعالیت داده است.

پس از آن پرونده، بنیان‌گذار بایننس یعنی Changpeng Zhao از سمت مدیرعاملی کنار رفت و مدتی را در زندان فدرال آمریکا سپری کرد. در حال حاضر مدیریت این صرافی بر عهده Richard Teng قرار دارد.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

بایننس بزرگ‌ترین صرافی ارزدیجیتال جهان از نظر حجم معاملات است. هرگونه گزارش درباره احتمال نقض تحریم‌ها می‌تواند فشار نظارتی بر این پلتفرم را افزایش دهد.

جمع‌بندی

گزارش اخیر بیشتر بر اساس اسناد داخلی و نقل‌قول از منابع آگاه تنظیم شده است. بایننس هرگونه تخلف آگاهانه را رد کرده است و اعلام کرده است که به تعهدات قانونی و نظارتی خود پایبند است.

در حال حاضر نتیجه نهایی این پرونده مشخص نیست. اما روشن است که موضوع رعایت تحریم‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صرافی‌های بزرگ ارزدیجیتال در سطح جهانی محسوب می‌شود.