پشت پرده گزارش جنجالی وال استریت ژورنال علیه CoinEx؛ واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟

• ۰۵ تیر ۱۴۰۵
• یک نظر

انتشار گزارش جدید Wall Street Journal درباره صرافی CoinEx طی روزهای گذشته، نگرانی بسیاری از کاربران ایرانی ارزدیجیتال را به همراه داشته است. این گزارش ادعا می‌کند میلیاردها دلار تراکنش مرتبط با ایران طی سال‌های گذشته از طریق CoinEx انجام شده است. در مقابل CoinEx نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، تمامی این ادعاها را رد کرده است.

اما دقیقاً چه اتفاقی افتاده و هر دو طرف چه می‌گویند؟ در این گزارش تلاش کرده‌ایم بدون جانبداری، ادعاهای مطرح‌شده و پاسخ رسمی CoinEx را بررسی کنیم.

وال استریت ژورنال چه ادعایی مطرح کرده است؟

وال استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی با عنوان How a Crypto Exchange Became a Major Hub for Illicit Iranian Cash مدعی شده است بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای ایرانی از طریق CoinEx انجام شده است.

طبق این گزارش، بررسی‌ها با استفاده از داده‌های عمومی بلاک چین و همکاری شرکت‌های تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis و Elliptic انجام شده است.

مشاهده گزارش Wall Street Journal

این عدد ۳.۸۴ میلیارد دلار چگونه محاسبه شده است؟

برخلاف تصور بسیاری از کاربران، تراکنش‌های بلاک چین کاملاً شفاف هستند. هر تراکنش برای همیشه روی شبکه ثبت می‌شود و شرکت‌های تحلیل بلاک چین با استفاده از روش‌هایی مانند Address Clustering، تحلیل جریان ورودی و خروجی دارایی و شناسایی کیف پول‌های شناخته‌شده، می‌توانند مسیر حرکت سرمایه را دنبال کنند.

به گفته وال استریت ژورنال، تحقیقات از دو کیف پول منتسب به بانک مرکزی ایران آغاز شده و سپس مسیر انتقال دارایی‌ها تا آدرس‌های واریز CoinEx دنبال شده است.

با این حال، باید به یک نکته مهم توجه کرد. مشاهده ورود دارایی به یک صرافی، به خودی خود اثبات نمی‌کند که آن صرافی از منشأ دارایی اطلاع داشته یا در انتقال آن همکاری کرده است.

چرا CoinEx در مرکز این گزارش قرار گرفته است؟

طبق گزارش، CoinEx طی سال‌های اخیر به یکی از صرافی‌های محبوب کاربران ایرانی تبدیل شده است. وال استریت ژورنال ادعا می‌کند همین موضوع باعث شده حجم قابل توجهی از دارایی‌های مرتبط با ایران از طریق این پلتفرم جابه‌جا شود.

در این گزارش همچنین از چند شخص و شرکت که بعدها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده‌اند نیز نام برده شده و ادعا شده بخشی از تراکنش‌های آن‌ها با CoinEx در ارتباط بوده است.

CoinEx چگونه پاسخ داد؟

کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار گزارش، این صرافی بیانیه رسمی CoinEx را منتشر کرد و تقریباً تمامی ادعاهای مطرح‌شده را رد کرد.

CoinEx اعلام کرد:

• هیچ همکاری یا ارتباط تجاری با دولت ایران، بانک مرکزی یا نهادهای تحریم‌شده ندارد.
• از سال ۲۰۲۱ وب‌سایت CoinEx در ایران فیلتر شده است و این موضوع با ادعای همکاری سازمان‌یافته سازگار نیست.
• هیچ دفتر یا شرکت ثبت‌شده‌ای در ایران ندارد.
• تمامی کاربران باید قوانین KYC و AML این صرافی را رعایت کنند.

CoinEx همچنین تأکید کرد که عبور یک تراکنش از داخل یک صرافی، به معنی اطلاع یا همکاری آن صرافی با صاحب دارایی نیست.

اختلاف اصلی دو طرف دقیقاً چیست؟

اختلاف اصلی بر سر تفسیر داده‌های بلاک چین است.

وال استریت ژورنال معتقد است حجم بالای تراکنش‌های مرتبط با ایران که وارد CoinEx شده‌اند، نشان می‌دهد این صرافی به یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال دارایی‌های ایرانی تبدیل شده است.

در مقابل CoinEx می‌گوید ورود یا خروج دارایی از یک صرافی، اثبات‌کننده اطلاع یا همکاری آن صرافی نیست و روش محاسبه عدد ۳.۸۴ میلیارد دلار نیز تصویر دقیقی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.

در زمان نگارش این گزارش، هیچ مرجع قضایی حکمی علیه CoinEx صادر نکرده و تحریم جدیدی نیز علیه این صرافی اعلام نشده است. بنابراین گزارش وال استریت ژورنال را باید یک تحقیق رسانه‌ای مبتنی بر داده‌های عمومی بلاک چین دانست و نه یک حکم قضایی.

چرا برخی کاربران هنگام برداشت دارایی با خطا مواجه شدند؟

پس از انتشار این گزارش، تعداد زیادی از کاربران ایرانی برای انتقال دارایی‌های خود اقدام کردند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از بروز خطا هنگام ثبت درخواست برداشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

تا این لحظه CoinEx توضیح رسمی مبنی بر ارتباط این خطاها با گزارش وال استریت ژورنال منتشر نکرده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت این دو موضوع به یکدیگر مرتبط هستند.

برای دورزدن محدودیت های کوینکس چه کنیم؟

فعلا راهکار های موقتی برای دور زدن خطای برداشت از کوینکس وجود دارد:

1. از مرورگر duckduckgo استفاده کنید
2. ریجن وساعت و ای پی خود را روی موقعیت ترکیه تنظیم کنید
3. مستقیم تحت هیچ شرایطی به صرافی ایراننی واریز رمزارز انجام ندهید

جمع‌بندی

گزارش وال استریت ژورنال یکی از مهم‌ترین تحقیقات رسانه‌ای سال درباره CoinEx محسوب می‌شود و احتمال دارد در آینده نیز پیامدهای نظارتی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، CoinEx تمامی اتهامات را رد کرده و اعلام کرده فعالیت خود را مطابق قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها انجام می‌دهد. تا زمانی که اطلاعات رسمی یا تصمیمات حقوقی جدیدی منتشر نشود، نمی‌توان درباره صحت یا نادرستی نهایی ادعاهای مطرح‌شده قضاوت قطعی کرد.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «پشت پرده گزارش جنجالی وال استریت ژورنال علیه CoinEx؛ واقعاً چه اتفاقی افتاده است؟» با ما درمیان بگذارید.