ورود / ثبت نام از کجا شروع کنم؟
قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی ها مقایسه صرافی های ایرانی مقایسه صرافی های خارجی
جریمه هنگفت در انتظار صرافی Bittrex برای نقض تحریم ها

صرافی Bittrex به دلیل نقض تحریم ها ۳۰ میلیون دلار جریمه شده است.

طبق تحقیقات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) صرافی ارز دیجیتال به کاربران حوزه های تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلت فرم آن را می دهد.

کاربران آن از مناطق تحریم شده در بازه زمانی از ۲۸ مارس ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ به ارزش تقریبی ۲۶۳ میلیون دلار تراکنش داشتند.

مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود ۱۷۳۰ حساب کاربری از حوزه های تحریم شده در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.

طبق گفته OFAC، حداکثر مجازات قانونی در این مورد، ۳۵ میلیارد دلار است. با این حال، به دلیل “غیر فاحش” بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

طبق گزارشات میهن سیگنال، Bittrex به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP نقض می کرد. این کار به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده بودند یا نه انجام می شد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.

در سال ۲۰۱۷، مجری تحریم‌ها احضاریه‌ای را علیه Bittrex صادر کرد که باعث شد این صرافی بلاکچین به طور جدی‌تر آدرس ها را بررسی کند. در آن زمان این شرکت شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌هایی کرد که به مکان‌های تحریم‌شده مرتبط بودند.

صرافی Bittrex در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش رعایت تحریم ها تلاش می کند.

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج ایران لینک ثبت نام

nobitex

نوبیتکس

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

اریترون

اریترون

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

kiosk

کیوسک

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

coinex

ارزپایا

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

kucoin

کوکوین

دارد فعلا نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

منبع:u.today
بر اساس رای 0 نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
رای شما ثبت شد!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
ثبت نظر
صابره برات علی
شارژ رایگان با ثبت نام
با ثبت نام و تکمیل احراز هویت در جشنواره کیوسک، بیست هزار تومان بیت کوین هدیه بگیرید!

دریافت جایزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.