بزرگترین کلاهبرداری سال با ۵۸۹ میلیون دلار

بزرگترین کلاهبرداری سال با 589 میلیون دلار

شرکت تحلیل بلاک چین چین انالیسیس در آخرین گزارش خود از جرایم این حوزه Mirror Trading International (به اختصار MTI) را به عنوان بزرگترین کلاه برداری ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ معرفی کرده است.

چین انالیسیس در بررسی خود دریافته MTI 589 میلیون دلار از بیش از ۴۷۱۰۰۰ سپرده به جیب زده است.

طبق این گزارش بیش از نیمی از ترافیک وب MTI مربوط به آفریقای جنوبی بوده است. کانادا، مکزیک، بریتانیا و آمریکا هم در مجموع مسئول حدود یک چهارم باقی مانده ترافیک بوده اند. با استفاده از اطلاعات ترافیک وب، چین انالیسیس به این نتیجه رسیده که اکثر قربانیان با نسبت مشابه اهل همین کشورها می باشند.

به گزارش میهن سیگنال، این شرکت در بررسی های خود دریافته است بیت کوین هایی که وارد MTI شده اند عمدتا از صرافی ها آمده اند. همچنین از کیف پولهای خود میزبان هم استفاده شده است. این کیف پولها توسط موسسات مالی ارائه نمی شوند و کاربر به صورت آفلاین یا بر روی کامپیوتر خود از آنها استفاده می کند. در این گزارش جزئیاتی درباره استفاده از خدمات قمار برای پولشویی وجوه سرقتی از سرمایه گذاران نیز منتشر شده است.

به گفته کارشناسان استفاده از پلتفرم های قمار و شرط بندی یکی از روش های رایج پولشویی توسط مجرمان سایبری در حوزه ارز دیجیتال است. با این روش منشا و جریان وجوه به دست آمده از راههای غیرقانونی مبهم و پیچیده می شود.

روش کلاهبرداری MTI

روش جذب قربانیان به این کلاهبرداری به این صورت بوده که آنها وعده پرداخت سود روزانه ۰.۵ درصد را داده بودند. این نرخ سود برابر با نرخ سود سالانه ۵۰۰ درصد می باشد. MTI در وب سایت خود ادعا کرده است تضمین این سودهای کلان توسط نرم افزار معاملاتی صرافی خارجی آن انجام می گیرد.

این وعده های عجیب باعث ایجاد شک شد. اگرچه مدیرعامل MTI اتهام های اولیه کلاهبرداری را رد کرد اما سرمایه گذاران نمی توانستند وجوه خود را برداشت نمایند. با افزایش فشارها در نهایت جوهان استینبرگ مدیرعامل MTI به همراه سرمایه های مردم ناپدید شده و MTI دچار فروپاشی شد.

برای آشنایی بیشتر با انواع کلاهبرداری های ارز دیجیتال می توانید به صفحه دیده بان کلاهبرداری های ارز دیجیتال مراجعه نمایید.

راستی! اگر علاقه مند به دنبال کردن اخبار داغ ارزهای دیجیتال هستید کانال اخبار میهن سیگنال برای شما عزیزان ساخته شده.

همچنین میتوانید آخرین اخبار ارز های دیجیتال را در خبر ارز دیجیتال بخوانید.

اشتراک گذاری:
فاطمه عباس زاده
سردبیر بخش خبری میهن سیگنال، مترجم و تحلیلگر در حوزه های مالی، اقتصادی و ارزهای دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *