بایننس برای حل و فصل پرونده فدرال ۴.۳ میلیارد دلار جریمه می پردازد

• صابره براتی
• ۱۴۰۲-۱۲-۰۶
• دسته بندی ها: آخرین اخبار ارز دیجیتال, اخبار صرافی های ارز دیجیتال

بایننس، با پرداخت 4.3 میلیارد دلار در یک پرونده فدرال موافقت کرد. تسویه حساب شامل 1.8 میلیون دلار جریمه کیفری و 2.5 میلیون دلار ضبط به دلیل سهل انگاری مربوط به کنترل های ضد پولشویی (AML) است.

به نقل از کوین پاپریکا، مقامات بر ماهیت بی سابقه مجازات برای یک تجارت خدمات پولی تاکید کردند. دادستان ها تاکید بر نبود یک چارچوب موثر AML توسط بایننس کردند که اجازه سوء استفاده برای فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی را می دهد. بنیانگذار چانگ پنگ ژائو به دلیل پولشویی و نقض تحریم ها در انتظار محکومیت قرار دارد. این صرافی متعهد به بهبود انطباق و همکاری با مقامات است.

منبع: کوین پاپریکا