جریمه هنگفت در انتظار صرافی Bittrex برای نقض تحریم ها

• صابره براتی
• ۱۴۰۱-۰۷-۲۰
• دسته بندی ها: اخبار صرافی های ارز دیجیتال

صرافی Bittrex به دلیل نقض تحریم ها 30 میلیون دلار جریمه شده است.

طبق تحقیقات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) صرافی ارز دیجیتال به کاربران حوزه های تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلت فرم آن را می دهد.

کاربران آن از مناطق تحریم شده در بازه زمانی از 28 مارس 2014 تا 31 دسامبر 2017 به ارزش تقریبی 263 میلیون دلار تراکنش داشتند.

مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود 1730 حساب کاربری از حوزه های تحریم شده در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.

طبق گفته OFAC، حداکثر مجازات قانونی در این مورد، 35 میلیارد دلار است. با این حال، به دلیل “غیر فاحش” بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

طبق گزارشات میهن سیگنال، Bittrex به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP نقض می کرد. این کار به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده بودند یا نه انجام می شد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.

در سال 2017، مجری تحریم‌ها احضاریه‌ای را علیه Bittrex صادر کرد که باعث شد این صرافی بلاکچین به طور جدی‌تر آدرس ها را بررسی کند. در آن زمان این شرکت شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌هایی کرد که به مکان‌های تحریم‌شده مرتبط بودند.

صرافی Bittrex در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش رعایت تحریم ها تلاش می کند.

منبع: u.today