لیست کامل سایت‌های اسکم و کلاهبرداری ارزدیجیتال [با گزارش کاربران] در تیر ۱۴۰۴
همان طور که میدانید امروزه با گسترش ارز های دیجیتال و به وجود آمدن فناوری های نوین راه برای سودجویان و کلاهبرداران پیش از پیش هموار شده است. تیم میهن سیگنال در این صفحه گزارش تخلفات و کلاهبرداری ارز های دیجیتال را قرار میدهد. ما قبلا انواع روش های کلاهبرداری در ارز های دیجیتال پرداخته ایم. این موارد تنها سوزنی در انبار کاه هستند، و خیلی از کلاهبرداری ها به دلیل ارزش کم مبلغ آنها حتی گزارش نمی‌شوند. اما ما سعی کرده ایم در این لیست معروف ترین پروژه های پانزی و کلاهبرداری را به شما معرفی کنیم. اگر شما هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، لطفا با ذکر نام و جزئیات در بخش نظرات سایت به ما گزارش دهید تا به لیست سایت های کلاهبرداری آنرا اضافه کنیم.
آخرین به‌روزرسانی در تیر 1404 | این لیست به صورت مداوم توسط تیم میهن سیگنال با گزارش کاربران به‌روز میشود.
چه شرایطی باعث میشود نگران کلاهبرداری شویم؟
- اگر حساب شما بعد از مدتی مسدود شده است و شما نمی توانید وارد حساب خود شوید.
- وب سایت کارگزار برای مدتی باز نمیشود و یا اعلام میشود وبسایت هک شده است.
- عدم وجود اطلاعات اعضای تیم توسعه دهنده پروژه در لینکدین یا توئیتر
- گزارش کاربران در تالار های گفتمان معتبر ارز دیجیتال و گروه های تلگرامی فعال
- پولی از حساب شما ناخواسته خارج شده است.
- پشتیبانی سایت جواب شما را نمی دهد.
در ادامه لیستی از جدیدترین پروژه های کلاهبرداری و پانزی را ارائه خواهیم داد:
معنی کلمه اسکم در ارزدیجیتال چیست؟
در دنیای ارز دیجیتال، واژه‌ی «اسکم» (Scam) به معنی کلاهبرداری است. وقتی می‌گوییم یک پروژه یا ارز «اسکم» است، یعنی آن پروژه واقعی، قانونی یا معتبر نیست و معمولاً با هدف فریب کاربران و سرقت دارایی آنها راه‌اندازی شده است. نمونه‌های رایج اسکم در دنیای ارز دیجیتال:
- پروژه‌های جعلی یا دروغین که وعده سودهای نجومی می‌دهند.
- توکن‌هایی که هیچ پشتوانه فنی یا اقتصادی ندارند و فقط برای جذب پول ایجاد شده‌اند.
- لینک‌های فیشینگ که کاربران را فریب می‌دهند تا اطلاعات کیف پول یا رمز عبورشان را سرقت کنند.
- طرح‌های پانزی یا هرمی که از سرمایه افراد جدید، سود افراد قبلی را پرداخت می‌کنند.
معرفی صرافی های کلاهبرداری ارزدیجیتال (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه سرمایه گذاری کوین پارک (Coinpark)
یک پروژه پانزی بدون هیچ هدفی با جامعه کاربران ایرانی که به تازگی تبلیغات گسترده خود را آغاز کرده است. متاسفانه بازهم با داستان تکراری 100 دلار بگذار تا 200 دلار دریافت کنی! برای اطلاعات بیشتر مقاله کوین پارک چیست؟ بررسی اعتبار پروژه Coinpark را بخوانید.
پروژه آتلانتیس و صرافی آتلانتیس
صرافی آتلانتیس (Atlantis) یک پروژه مشکوک در حوزه ارز دیجیتال است که با وعده سودهای بالا، توکن ناشناخته ATC و استفاده از ربات تلگرامی، اقدام به جذب سرمایه از کاربران می‌کند. این پروژه فاقد مجوز قانونی، شفافیت درباره تیم اجرایی و پشتیبانی رسمی است و سابقه تغییر مداوم نام تجاری دارد. گزارش‌های متعدد کاربران درباره مسدود شدن حساب‌ها و عدم امکان برداشت وجه، در کنار هشدار نهادهای نظارتی، احتمال کلاهبرداری بودن این صرافی را بسیار بالا می‌برد. کاربران باید با هوشیاری، از اعتماد به پروژه‌های فاقد اعتبار و وعده‌های غیرواقعی خودداری کنند.
صرافی بلم با آدرس belem.cc
این سایت به علت دعوت همگانی و زیرمجموعه‌گیری اکثر کانال‌های تلگرامی و همچنین دریافت مدارک ایرانی مثل تصویر کارت ملی در شرایط تحریم بین‌المللی که هیچ صرافی خارجی حق معامله با کاربر ایرانی ندارد؛ بسیار مشکوک است. ادعا شده این صرافی یکی صرافی آمریکاییست، که اگر واقعیت باشد هیچ صرافی آمریکایی حق معامله با ایرانی‌ها را ندارد. همچنین در قسمت نظرات سایت تاکنون بارها افراد مختلفی مسئله بلاک شدن حساب بعد از شارژ را مطرح کرده‌اند که قابل توجه است. عمده محتوایی که در خصوص صرافی بلم وجود دارد توسط یک کانال تلگرامی درج شده و بارها اشتراک‌گذاری شده است. همچنین در سایت میهن سیگنال هم چند نفر (احتمالا لیدرهای تیم) با یک آی‌پی اقدام به درج کامنت‌های متعدد با اسم‌های مختلف و ایمیل‌های فیک کرده‌اند. همچنین بلم در سایت کوین مارکت کپ که معتبرترین مرجع ارزهای دیجیتال است ثبت نشده و هیچ اطلاعات تماسی هم در سایت بلم موجود نیست. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی اعتبار صرافی بلم را بخوانید.
پروژه صرافی اف‌تی‌ایکس - FTX
FTX یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزدیجیتال بود که به دلیل سوءاستفاده از سرمایه کاربران سقوط کرد. مؤسس آن پول کاربران را به شرکت‌های دیگر منتقل کرده بود و در تبلیغات گسترده برای چهره‌های معروف هزینه‌های زیادی کرد. این رسوایی باعث از بین رفتن اعتماد عمومی شد.
پروژه بلو اکسچنج جعلی - Fake Blue Exchange
این سایت خود را به عنوان یک صرافی معتبر معرفی کرده بود، اما پس از دریافت ارز از کاربران، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شد و پول‌ها قابل بازیابی نبودند.
پروژه دکس‌لاین - DEXLine
DEXLine ادعا داشت یک صرافی غیرمتمرکز است اما هیچ کدی روی گیت‌هاب یا شبکه بلاک چین نداشت و فقط برای جذب سرمایه طراحی شده بود.
پروژه کوین‌مکس - CoinMax
CoinMax با ظاهر یک صرافی رسمی فعالیت می‌کرد، اما هیچ‌گونه مجوزی نداشت و پس از مدتی تمام برداشت‌ها را متوقف کرد.
پروژه اکس‌چین - XChain
XChain وانمود می‌کرد که یک صرافی غیرمتمرکز است، ولی هیچکدام از توکن‌ها در آن معامله نمی‌شد و فقط درگاه پرداخت جعلی برای سرقت ارزها داشت.
پروژه کوین‌استور فیک - Coinstore Fake
با جعل نام صرافی Coinstore، نسخه‌ای تقلبی از سایت ساخته شده بود که پس از واریز کاربر، هیچ خرید یا فروشی انجام نمی‌شد.
پروژه یونی‌اکسچنج جعلی - UniExchange Fake
با طراحی مشابه صرافی یونی‌سواپ، این سایت کاربران را فریب می‌داد و پس از دریافت ارز، هیچ توکنی ارسال نمی‌کرد.
پروژه کریپتو فورج - CryptoForge
کریپتو فورج ادعا می‌کرد خدمات صرافی و وام‌دهی ارزدیجیتال دارد. اما هیچکدام از ویژگی‌ها فعال نبود و سرمایه کاربران مسدود می‌شد.
معرفی پروژه‌های پانزی و هرمی (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه بم‌چین و بنیاد Bem
یک شرکت هرمی با نام‌های مختلف مانند «بم‌چین»، mmp.world و بنیاد Bem که در ظاهر در حوزه ارزدیجیتال و متاورس فعالیت می‌کرد، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. این مجموعه با وعده‌های سوددهی بالا و فروش توکن «BCN» اقدام به جذب سرمایه از مردم می‌کرد، اما طبق بررسی‌ها، ماهیت آن کاملاً هرمی بوده و فعالیت واقعی اقتصادی نداشته است. لیدرهای اصلی آن در خراسان رضوی دستگیر شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.
لاکسون یا Laxsson
سایت Laxsson با وعده‌های سود قطعی و بالا به سرمایه‌گذاران جذب می‌کند، اما شواهد متعددی از کلاهبرداری این پلتفرم را نشان میدهد. از نداشتن اطلاعات شفاف در مورد مدیریت و مجوزها گرفته تا شباهت‌های زیادی به طرح‌های پانزی، Laxsson علائم قابل توجهی از نبود اعتبار دارد. همچنین، محدودیت‌های زمانی برای برداشت وجوه و نداشتن شواهد معتبر از پرداخت سود به کاربران، این احتمال را می‌افزاید که سرمایه‌گذاران در نهایت با زیان مواجه شوند. در کل، Laxsson یک پروژه‌ی پر ریسک و ناشفاف به نظر می‌رسد که باید با احتیاط فراوان از آن دوری کرد. برای اطلاعات بیشتر حتما بررسی اعتبار پروژه لاکسون (Laxsson) را بخوانید.
پروژه تری اینوست (Treenvest)
این پروژه یک پروژه پانزی بسیار آماتور است که اخیرا سرمایه زیادی از کاربران ایرانی جذب کرده. بقا و فعالیت این گروه منوط به زیرمجموعه‌گیری و جذب سرمایه افراد جدید است. سایت بسیار گنگ و نامفهوم است و توسط کانال‌های زرد تلگرامی تبلیغ و زیرمجموعه‌گیری می‌کند. بسیاری از مالباختگان این پروژه تا چند وقت پیش حرف از سودهای دقیق و بالا می‌زدند اما امروز کامنت‌های زیادی در خصوص قطع سودها و عدم امکان برداشت سرمایه قرار داده‌اند. برای اطلاعات بیشتر مقاله بررسی اعتبار پروژه تری اینوست (Treenvest) را بخوانید.
دابل وی - Double Way
یونیک فایننس - Unique Finance
این شرکت با آدرس مسکونی در سوئیس ثبت شده و مدعی مشاوره سرمایه‌گذاری است، اما فقط یک کارمند دارد.
طرح زیرمجموعه‌گیری و تبلیغ سودهای زیاد، بدون امکان ارتباط با شرکت.
استیبل تریدر - StableTrader
این پلتفرم وعده سود ۲ درصد روزانه به کاربران می‌داد. اما در واقع فقط سرمایه افراد جدید بین افراد قدیمی تقسیم می‌شد و پس از مدتی برداشت‌ها متوقف شد.
اسکم ترون‌لاین - TronLine Scam
این پروژه از طریق اسم قرارداد هوشمند در بلاک چین ترون فعالیت می‌کرد، اما کاربران بعد از مدتی نمی‌توانستند هیچ مبلغی برداشت کنند و تمامی سرمایه‌شان از بین رفت.
گلدن چین - GoldenChain
پروژه‌ای که با ظاهر فریبنده و ساختار زیرمجموعه‌گیری، کاربران زیادی را جذب کرد. اما هیچ‌گونه محصول یا خدمت مشخصی ارائه نمی‌داد و فقط وعده سود بالا می‌داد.
معرفی توکن‌های بدون پشتوانه (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه اسمارت ترید استیشن - Smart Trade Station
اسمارت ترید استیشن یکی از پروژه‌هایی بود که در آن با وعده سودهای ثابت و بالا از طریق ترید، کاربران را جذب می‌کرد. در حالی که هیچ‌گونه ترید واقعی در کار نبود و فقط با استفاده از پول کاربران جدید، به افراد قبلی سود داده می‌شد.
پروژه بیت‌کانکت اکسپرس - Bitconnect Express
نسخه‌ای جدید از پروژه مشهور BitConnect بود که با وعده سودهای بسیار بالا و همچنین زیرمجموعه‌گیری فعال، در مدت کوتاهی سرمایه زیادی جذب کرد. اما به‌سرعت ناپدید شد و هیچ‌گونه راه ارتباطی برای کاربران باقی نماند.
پروژه یو‌اچ‌دی گروپ - UHD Group
UHD Group خود را به‌عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد که به‌صورت روزانه سودهایی بین 1 تا 3 درصد به کاربران می‌داد. ساختار کاملاً هرمی و وابسته به جذب افراد جدید باعث شد خیلی زود فروبپاشد.
پروژه سرمایه گذاری یونایتد سولار (Unitedsolar)
این پروژه که جزو جدیدترین کلاهبرداری های به نام ارز دیجیتال در ایران است، ادعا می‌کند با اجاره پنل‌های خورشیدی به کاربران و تقسیم سود، کاربران را به سودهای نامتعارفی می‌رساند. همچنین در ادامه نقشه راه این پروژه مانند اکثر پروژه‌های سرمایه‌گذاری حساب تعدادی از کاربران را بعد از مدتی مسدود می‌کند و شرط آزادسازی آن را زیرمجموعه‌گیری بیان می‌کند. برای اطلاعات بیشتر حتما مقاله آیا یونایتد سولار (Unitedsolar) کلاهبرداری است؟ را بخوانید.
توکن ووجک - Wojak
پس از پامپ ۴۲۰۰۰ درصدی، ۷۵٪ ارزش خود را از دست داد. پامپ و دامپ آشکار. گزارش کامل در گیت‌هاب.
جی سی جی آسیا - GCG ASIA
ادعای بازگشت سرمایه ۱۵۰۰ دلاری در ۴ ماه! پس از کرونا پرداخت‌ها متوقف شده‌اند.
فعالیت قانونی نداشته و کاربران گزارشاتی از قطع ارتباط و عدم بازگشت سرمایه داده‌اند.
کینگ مانی - King Money
ایر تریدز - Airtrades
شرکت سرمایه‌گذاری ارزدیجیتال که ادعا می‌کند دستگاه‌های خودپرداز در ۲۵ کشور دارد.
اما اطلاعاتی از هوش مصنوعی آن در سایت وجود ندارد و در واقع فقط یک طرح پانزی است.
ارزهای دیجیتال نیز بهانه‌ای برای جذب کاربران کم‌سرمایه است.
اکو اسمارت - Eco Smart
بانک ترون - Bank of Tron
با پلن‌های مختلف و شروع سرمایه‌گذاری از ۱۰ ترون، اما اطلاعات شفاف ندارد.
هیچ وایت پیپر یا جزئیات دقیقی وجود ندارد.
آریا کوین - Aryacoin
توکن ساخته‌شده توسط تیم پانزی mrdigicoin با وعده‌های سود ماهانه حتی در زمان ضرر استخراج. درگاه بانکی آن بسته شد و با ارز دیجیتال فعالیت ادامه داد. عاملین آن تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. whattomine
دگ کوین - Dagcoin
وان کوین - Onecoin
پلاس توکن - Plus Token
بی ان بی ماتریکس - BNBmatrix
وعده سود ماهیانه ۲۸۰۰٪ در حالی‌که صرافی‌هایی مثل بایننس کمتر از ۶٪ سود سالیانه ارائه می‌دهند. طرح کاملاً پانزی است.
پروژه بیت‌کانکت - BitConnect
BitConnect یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزدیجیتال بود که با وعده سود ثابت روزانه، هزاران نفر را فریب داد. پس از سقوط پروژه، ارزش توکن آن تقریباً صفر شد.
پروژه یونی پلاس - UniPlus
UniPlus با ادعای ارائه توکن وابسته به یونی‌سواپ شروع به فعالیت کرد اما هیچ ارتباطی با آن نداشت و پس از جذب سرمایه، سایت از دسترس خارج شد.
پروژه کوین‌بلوک - CoinBlock
CoinBlock ادعا داشت پروژه‌ای ترکیبی از NFT و متاورس است، اما هیچ وایت‌پیپر یا تیم توسعه‌دهنده‌ای معرفی نشده بود و سرمایه‌ها ناپدید شدند.
پروژه کریپتو پکس - CryptoPax
این پروژه با جعل نام مشابه CryptoPunks، NFTهای جعلی و بی‌ارزش به کاربران می‌فروخت و هیچکدام قابلیت فروش نداشتند.
پروژه پلتفرم فیک بایننس - Fake Binance Platform
این سایت ظاهر دقیقی مشابه بایننس داشت اما اطلاعات ورود کاربران را ذخیره و از آنها سوءاستفاده می‌کرد.
پروژه آی‌سی‌او جعلی - Fake ICO Platform
سایت‌هایی که خود را جای پروژه‌های آینده‌دار جا می‌زنند اما پس از دریافت پول از طریق پیش‌فروش توکن، ناپدید می‌شوند.
معرفی ایردراپ‌های مشکوک (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
ایردراپ‌های تراست والت - Trust Wallet Airdrops
تراست والت هیچ ایردراپی ندارد. هر ایمیلی با این عنوان صرفاً برای فریب و سرقت ۱۲ کلمه امنیتی شماست.
پروژه آیدراپ اچ‌یو‌تی - HUT Airdrop
در این ایردراپ جعلی، کاربران به صفحه‌ای هدایت می‌شدند تا کیف‌پول خود را وصل کنند. پس از اتصال، تمام دارایی‌های کیف‌پول به آدرسی دیگر منتقل می‌شد.
پروژه ایردراپ جعلی ریچ - Rich Airdrop
یک یوتیوبر معروف به نام Rich لینک ایردراپ ارسال می‌کرد. پس از ورود کاربر، کیف‌پول کاربر هک می‌شد و ارزها دزدیده می‌شدند. سپس Rich درخواست پول برای "آزادسازی سرمایه‌ها" می‌کرد.
پروژه فیک NFT Drop
با ادعای ایردراپ ان‌اف‌تی، کاربران به سایت‌هایی فیشینگ هدایت می‌شدند که کیف پول آنها را خالی می‌کردند.
پروژه فیک کوین بیس ایردراپ - Coinbase Airdrop Fake
کاربران با لینک جعلی ایردراپ کوین‌بیس مواجه می‌شدند و پس از اتصال کیف پول، ارزهایشان به سرقت می‌رفت.
پروژه توکن بی‌نام - Nameless Token
پروژه‌ای بدون وایت‌پیپر، تیم یا هدف مشخص که فقط از طریق ایردراپ توکن توزیع می‌کرد و سپس از کاربران درخواست سرمایه می‌کرد.
ایردراپ های دیگری که مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته است
در این قسمت تعدادی از ایردراپ های شناخته شده کلاهبرداری را قرار میدهیم:
| ایردراپ Dog Box Finance | ایردراپ DogBoss Token | ایردراپ LITTLE RABBIT | |
|---|---|---|---|
| ایردراپ AppleB | ایردراپ Anubis Token | ایردراپ Ants Finance | |
| ایردراپ FireFly یا کرم شب تاب | ایردراپ Pixiu Swap | ایردراپ ShibaCharity | |
| ایردراپ تسلا Tesla Yield Defi | ایردراپ Ocen Network | ایردراپ NFT Marvel MV |
معرفی پروژه های ماینینگ جعلی (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
جنسیس ماینینگ - Genesis Mining
پروژه فایننس گرین‌لند - Greenland Finance
این پروژه وانمود می‌کرد که یک پلتفرم استخراج ابری معتبر است. اما در حقیقت، کاربران پس از خرید پلن ماینینگ، سودی دریافت نمی‌کردند و پشتیبانی پاسخگو نبود.
پروژه کوین‌ماینینگ - CoinMining
پروژه‌ای که با ظاهر حرفه‌ای و نرخ‌های استخراج جذاب، سرمایه زیادی از کاربران گرفت اما هیچ تراکنشی در بلاک چین ثبت نکرد.
پروژه پی‌پرو ماینینگ - PiPro Mining
این پروژه ادعا داشت که نسخه پیشرفته‌ای از استخراج Pi Network را ارائه میدهد. اما تمام فعالیت‌ها ساختگی بود و کاربران به سرمایه‌شان دسترسی پیدا نکردند.
پروژه کریپتو پول - CryptoPool
کریپتو پول ادعا می‌کرد پلتفرمی برای اشتراک‌گذاری سود بین استخراج‌کنندگان است، اما هیچ عملیات واقعی انجام نمی‌شد و همه پول‌ها بلوکه می‌شد.
پروژه رایلر گروپ - Riler Group
این پروژه در سایت‌های شبکه‌ای معرفی می‌شد و به کاربران وعده سود از طریق استخراج ابری می‌داد. اما پس از واریز پول، مشخص شد هیچ ماینری وجود ندارد و پول‌ها برگشت داده نمیشود.
پروژه اترون‌آنلاین - EtronOnline
این پلتفرم در قالب استخراج ابری ترون فعالیت می‌کرد. کاربران در ابتدا سود اندکی دریافت می‌کردند ولی پس از مدتی دسترسی‌شان قطع می‌شد و موجودی‌شان از بین می‌رفت.
ایران کوین ماین - Iran Coinmine
سود ماهیانه ۱۱۰٪ و اشتباهات علمی در سایت از نشانه‌های واضح کلاهبرداری است. همچنین با وجود حذف قابلیت استخراج دوج‌کوین، هنوز ادعای استخراج آن را دارند.
بیکسبی کوین - Bixbcoin
ظاهر فریبنده دارد اما تمام کوین‌ها از پیش استخراج شده و بازاریابی هرمی انجام میشود. تناقض در استخر استخراج هم دیده میشود.
پروژه هانی ماین - HoneyMine
این پروژه به کاربران وعده استخراج ارز دیجیتال با موبایل و سود بالا می‌داد، اما هیچ تراکنشی ثبت نمی‌شد و برداشت‌ها همیشه در وضعیت تعلیق باقی می‌ماندند.
پروژه بلاک چین سولار - Solar Blockchain
این پروژه ادعا می‌کرد با انرژی خورشیدی استخراج انجام میدهد، اما هیچ مدرکی از تجهیزات واقعی یا مکان فعالیت منتشر نکرد. بیشتر شبیه طرح پانزی بود.
پروژه کوین‌فارم - CoinFarm
پلتفرمی که به کاربران پیشنهاد می‌داد با خرید حیوانات مجازی، ارز دیجیتال استخراج کنند. اما این فقط روشی برای دریافت پول بیشتر از کاربران جدید بود.
پروژه کریپتو فاکس - CryptoFox
کریپتو فاکس ادعا می‌کرد که یک پلتفرم استخراج ابری است اما کاربران پس از واریز هیچ سودی دریافت نمی‌کردند و امکان برداشت وجود نداشت. سایت خیلی زود از دسترس خارج شد.
پروژه ماین هاب - MineHub
ماین هاب به ظاهر یک پلتفرم استخراج ابری بود، اما کاربران پس از واریز ارز، فقط عددهای ساختگی در حساب خود می‌دیدند و در نهایت پول خود را از دست دادند.
پروژه کریپتو ماینی - CryptoMiney
کریپتو ماینی یکی دیگر از پروژه‌های استخراج ابری جعلی بود که با سود ساختگی کاربران را فریب داد و در نهایت فرار کرد.
پروژه سیف کوین ماین - SafeCoinMine
پروژه‌ای با ظاهر استخراج ابری که تنها اعداد ساختگی نمایش می‌داد. هیچ کاربری موفق به دریافت سود واقعی از این پلتفرم نشد.
پروژه اکس‌ماین - XMine
XMine یک پروژه استخراج ابری با ظاهر فریبنده بود که پس از جذب سرمایه کاربران، سایت را از دسترس خارج کرد و هیچ سودی پرداخت نشد.
پروژه فیک دیفای فارم - Fake DeFiFarm
این پروژه وعده فارمینگ با سود بالا می‌داد، اما پس از اتصال کیف پول کاربران، سرمایه‌ها را به آدرس‌های ناشناس منتقل می‌کرد.
پروژه کلودماین - CloudMine
CloudMine وعده استخراج ابری را می‌داد اما هیچ تراکنشی در بلاک‌چین انجام نمی‌داد و فقط برای چند روز اول سود ساختگی نمایش می‌داد.
پای نتورک - Pi Network
طرفداران این پروژه می‌گویند چون سرمایه اولیه نمی‌خواهد، پس ضرری هم ندارد. اما نرم‌افزار تنها یک عدد نمایش میدهد و هیچ ارزش واقعی ندارد.
اطلاعات و سخت‌افزار گوشی شما در اختیار تیمی قرار می‌گیرد که هویتی نامشخص دارند.
معرفی پروژه های سرمایه گذاری کلاهبرداری (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه این‌وی‌اس‌تی گروپ - INVST Group
در این پروژه، از طریق شبکه‌های اجتماعی وعده سرمایه‌گذاری سودآور داده می‌شد. کاربران پس از واریز سرمایه، ابتدا سود اندکی دریافت می‌کردند، اما در ادامه حسابشان مسدود شده و هیچ وجهی بازگردانده نمی‌شد.
پروژه کوینتکت گروپ - Cointect Group
کاربران از طریق تماس یا ایمیل به سایت cointect.group دعوت می‌شدند. در این سایت با وعده سود بالا، سرمایه جذب می‌کردند و بعد از مدتی هیچ پاسخی به درخواست برداشت داده نمی‌شد.
پروژه اسمارت آربیتراژ گروپ - Smart Arbitrage Group
این پروژه وعده آربیتراژ بین صرافی‌ها را می‌داد اما در واقع هیچ ربات یا سیستم فعالی نداشت. فقط با جذب سرمایه و تبلیغ دهان‌به‌دهان کار می‌کرد تا پول جدید جذب کند.
پروژه جی‌سی‌ام پلتفرم - GCM Platform
یک پلتفرم جعلی با طراحی گرافیکی حرفه‌ای که قول می‌داد سودهای بسیار بالا پرداخت می‌کند. ولی امکان برداشت سرمایه وجود نداشت و تیم توسعه ناشناس بود.
ویکینگ ترون یا ویکینگ گروپ - waykingtron
دلایلی که نشان میدهد پروژه ویکینگ ترون کلاهبرداری است
- اطلاعات هویتی صاحبان وبسایت مخفی شده است.
- هیچ شماره تماس و ایمیلی در سایت ثبت نشده است.
- هیچ لینکی به شبکه‌های اجتماعی پروژه در این سایت وجود ندارد.
- سایت کاملاً جدید و تازه تاسیس است.
- سایت به عنوان کلاهبرداری در Scamadviser.com و Safe.Shop ثبت شده است.
- رتبه الکسای سایت بسیار پایین است.
- وبسایت برای موتورهای جستجو بهینه نشده است.
ویکینگ ترون (waykingtron) کلاهبرداری یا فرصتی برای سرمایه‌گذاری؟!
بیت‌کوین بلک - Bitcoin Black
این پروژه از سال ۲۰۱۸ در شبکه‌های اجتماعی دنبال جذب اعضا بوده و ادعا می‌کند می‌خواهد ارزدیجیتالی قوی‌تر از همه بسازد. رابط کاربری سایت ضعیف است و لوگوها از اینترنت کپی شده‌اند.
سه سال از ادعای ICO گذشته اما هنوز عرضه اولیه انجام نشده است و تبلیغات صرفاً برای رفرال‌گیری است.
ای تو سی - E2C
یک پروژه نامشخص و فاقد اطلاعات تماس یا تیم توسعه. حداقل سرمایه‌گذاری هزار دلار است. هیچ ثبت رسمی در لیست ICO ها ندارد.
توکن نوکون - NOKON
ICO بدون پشتوانه، تبلیغات زرد، جذب سرمایه از طریق کانال‌های تلگرامی فارسی.
پروژه بیت‌کانکت - BitConnect
BitConnect یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های تاریخ ارزدیجیتال بود. این پروژه به کاربران وعده سود روزانه می‌داد که از طریق یک ربات معامله‌گر تأمین می‌شد، اما در واقع، پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌شد. این طرح پانزی باعث شد بسیاری از افراد ضرر کنند و مسئولان پروژه به پرداخت غرامت سنگین محکوم شدند.
پروژه سقوط ترا لونا - Terra Luna Crash
این پروژه یک استیبل‌کوین به نام UST و توکن LUNA داشت که قرار بود همیشه برابر با یک دلار باقی بماند. اما وقتی سرمایه‌گذاران زیادی پول خود را برداشت کردند، سیستم تعادل به هم خورد و باعث سقوط شدید ارزش هر دو توکن شد. بسیاری از کاربران سرمایه خود را از دست دادند.
پروژه کلاهبرداری چاق کردن خوک - Pig Butchering
در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار ابتدا با قربانی رابطه احساسی ایجاد می‌کند و سپس او را متقاعد می‌کند در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی پول بگذارد. سودهای ساختگی نشان داده می‌شوند، اما هنگام برداشت، کاربر با بهانه‌هایی مثل مالیات و کارمزد مواجه شده و سرمایه‌اش مسدود میشود.
پروژه ایکس‌پریاترید - Xperiatrade
یک شخص در اینستاگرام قربانی را به یک پلتفرم جعلی سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد. بعد از واریز پول، وقتی قربانی درخواست برداشت می‌داد، گفته می‌شد باید هزینه‌ای برای "کد رمزگذاری‌شده" پرداخت کند و حساب بسته می‌شد.
پروژه کلاهبرداری فیسبوکی کریپتو پلامب - Crypto Plumb
یک زن ناشناس در فیسبوک خود را کارشناس معرفی می‌کرد و کاربران را به یک سایت جعلی هدایت می‌کرد. بعد از واریز سرمایه، سودهای خیالی نمایش داده می‌شد، اما هنگام برداشت حساب به بهانه پولشویی مسدود و درخواست واریز بیشتر می‌شد.
پروژه بیت‌جت - Bit-jet.com
کاربران فکر می‌کردند با یک شرکت سرمایه‌گذاری طرف هستند و ارزدیجیتال واریز می‌کردند، اما بعد از آن پول ناپدید می‌شد و هیچ راهی برای پیگیری نبود.
پروژه سی‌ال‌اف‌کوین - CLFCOIN
در گروه واتس‌اپی با حضور فردی به اسم "استاد جان"، کاربران متقاعد می‌شدند که وارد یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی شوند. سودهای جعلی نمایش داده می‌شد و سپس با عنوان سرمایه‌گذاری در IPO جعلی، پول بیشتری گرفته می‌شد.
پروژه کوین آنلاین - Coin Online
در گروه تلگرامی با نام "باشگاه تحقیقات سهام تورک"، قربانیان متقاعد می‌شدند که در Coin Online سرمایه‌گذاری کنند. سایت به ظاهر سود می‌داد ولی در نهایت بسته شد و پول‌ها از دست رفت.
پروژه یونیفکس - Unifiex
یونیفکس با وعده سودهای بالا از کاربران می‌خواست ارزدیجیتال واریز کنند. بعد از مدتی، کاربران با پیغام‌های خطا یا درخواست کارمزد برای برداشت مواجه می‌شدند و دسترسی به سرمایه خود را از دست می‌دادند.
پروژه اپیکس ترید - Apix Trade
این پلتفرم خود را به عنوان یک بستر ترید حرفه‌ای معرفی می‌کرد، اما پس از جذب سرمایه کاربران، هیچ امکان برداشت وجود نداشت. گزارش‌های زیادی از مسدود شدن حساب‌ها وجود دارد.
پروژه بیت گوگل - BitGoogle
این سایت با نامی شبیه Google فعالیت می‌کرد و کاربران را فریب می‌داد که با سرمایه‌گذاری در آن می‌توانند سود تضمینی کسب کنند. اما پس از واریز، حساب‌ها مسدود و پشتیبانی ناپدید می‌شد.
پروژه کپیتال‌ایکس - CapitalX
کپیتال‌ایکس خود را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای معرفی می‌کرد، اما درواقع پول کاربران را دریافت می‌کرد و سپس پشتیبانی را قطع می‌نمود. کاربران زیادی از برداشت نشدن پول خود شکایت دارند.
پروژه ایی‌تریدر - ETrader
ETRADER سایتی با طراحی حرفه‌ای بود که ادعای تحلیل و مدیریت حرفه‌ای سرمایه کاربران را داشت. اما بعد از جمع‌آوری پول، از دسترس خارج شد و هیچ پاسخگویی نداشت.
پروژه اسکم لیسک فیک - Fake Lisk Giveaway
در این پروژه کاربران را ترغیب می‌کردند که برای دریافت لیسک رایگان، مقداری ارزدیجیتال ارسال کنند. اما هیچ توکنی بازگردانده نمی‌شد و فقط سرمایه اولیه از بین می‌رفت.
پروژه کریپتو ولفز - CryptoWolves
کریپتو ولفز با ارائه ربات تریدر خودکار و سودهای ثابت، کاربران زیادی جذب کرد، اما هیچ کدی از عملکرد واقعی ربات منتشر نکرد و بعد از مدتی همه سرمایه‌ها بلوکه شدند.
پروژه گلد اسکم - GoldScam
در این پروژه وعده سرمایه‌گذاری در طلا داده می‌شد، اما هیچ مدرکی از ذخایر واقعی طلا ارائه نمی‌شد. پول کاربران صرف پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی می‌شد.
پروژه یونیکورن - Unicorn Project
پروژه یونیکورن با وعده خلق پلتفرمی نوین برای امور مالی غیرمتمرکز شروع به جذب سرمایه کرد، اما هیچ محصول واقعی ارائه نداد و پس از مدتی وبسایت آن از دسترس خارج شد.
پروژه مگا‌تریدینگ - Megatrading
این پروژه با نشان دادن سودهای ساختگی و پیام‌های موفقیت‌آمیز دیگر کاربران، اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد. اما بعد از اولین برداشت، تمام حساب‌ها مسدود می‌شدند.
پروژه ام‌بی‌کاپیتال - MB Capital
MB Capital یک شرکت جعلی مشاوره مالی بود که با تبلیغات در فضای مجازی کاربران ایرانی را فریب می‌داد تا به آنها اعتماد کنند و سرمایه خود را بسپارند.
پروژه اتریوم دابل - Ethereum Double
کاربران ترغیب می‌شدند که مقدار مشخصی اتریوم بفرستند تا دو برابر آن را دریافت کنند. اما بعد از ارسال، هیچ چیزی بازگردانده نمی‌شد و وبسایت حذف می‌شد.
پروژه اکسل ترید - ExcelTrade
این سایت وعده تحلیل و مدیریت سرمایه حرفه‌ای می‌داد، اما بعد از مدت کوتاهی برداشت‌ها را غیرفعال کرد و وبسایت از بین رفت.
پروژه کریپتو بانک - Crypto Bank
این پروژه خود را به عنوان یک بانک دیجیتال معرفی کرده بود که سودهای تضمینی ارائه میدهد. اما بعد از جذب سرمایه کاربران، سایت بدون هشدار ناپدید شد و هیچ‌کس به سرمایه خود دسترسی نداشت.
پروژه یو ترید - UTrade
UTrade با طراحی حرفه‌ای و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد. اما پس از جذب سرمایه، درخواست برداشت کاربران رد می‌شد و سایت از دسترس خارج شد.
پروژه ایزی کوین - EasyCoin
پروژه‌ای که به‌ظاهر برای خرید و فروش راحت ارز دیجیتال راه‌اندازی شده بود، اما پس از واریز وجه، هیچ خدماتی ارائه نمی‌شد و کاربران به سرمایه‌شان دسترسی نداشتند.
پروژه کراس‌چین کپیتال - CrossChain Capital
این پروژه خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار در پروژه‌های بلاک چینی معرفی می‌کرد، اما هیچ مدرکی از سرمایه‌گذاری واقعی منتشر نکرد و بعد از مدتی سایت حذف شد.
پروژه تریدرلاین - Traderline
با وعده ارائه سیگنال رایگان و ترید اتوماتیک، سرمایه کاربران را جذب کرد اما بعد از مدتی، سیگنال‌ها غیرفعال شدند و هیچ پشتیبانی‌ای پاسخگو نبود.
پروژه کریپتوایران - CryptoIran
سایتی که با نام ایرانی فعالیت می‌کرد و مدعی خدمات سرمایه‌گذاری بود، اما بعد از مدتی کاملاً ناپدید شد و هیچ اطلاعات تماس معتبری نداشت.
پروژه فیناکس ترید - FinaxTrade
پلتفرمی با ظاهر حرفه‌ای که خدمات مدیریت سرمایه ارائه می‌داد، اما هیچ مجوزی نداشت و پس از جذب سرمایه زیاد از کاربران ایرانی، غیرفعال شد.
پروژه پروفیت‌ز - ProfitZ
سایت ProfitZ با وعده سود روزانه و سرمایه‌گذاری در استخرهای نقدینگی فعالیت می‌کرد ولی شواهدی از وجود چنین فعالیت‌هایی دیده نمی‌شد و سایت ناگهانی بسته شد.
پروژه کوین ۹۹ - Coin99
نامی شبیه به پروژه Coin98 انتخاب کرده بود تا اعتماد کاربران را جلب کند، ولی هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی‌داد و فقط به جذب سرمایه مشغول بود.
پروژه مگا‌کوین - MegaCoin
یک توکن بی‌هویت که در چند صرافی ناشناس لیست شده بود و کاربران را با تبلیغات دروغین تشویق به خرید می‌کرد. ولی نقدشوندگی بسیار پایین و تیم ناشناس آن باعث ضرر سنگین سرمایه‌گذاران شد.
پروژه وی‌آی‌پی بیت - VIPBit
این سایت با وعده سود روزانه ثابت و طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف کاربران را جذب می‌کرد اما بعد از مدتی تمامی برداشت‌ها را متوقف کرد و از پاسخگویی طفره رفت.
پروژه بیت مایند - BitMind
پروژه‌ای که با طراحی حرفه‌ای و قول‌های زیاد برای سود بالا از کاربران سرمایه جذب می‌کرد، ولی هیچ‌گونه مدرک شفاف از فعالیت واقعی نداشت و پس از مدتی غیرفعال شد.
پروژه ایزی تراست - EasyTrust
ایزی تراست قول قراردادهای هوشمند امن برای سرمایه‌گذاری می‌داد، اما هیچ کد یا سندی از قراردادهایش وجود نداشت و همه سرمایه‌ها بلوکه شدند.
پروژه کوین ورلد - CoinWorld
CoinWorld با تبلیغات گسترده در تلگرام وارد بازار شد اما پس از جذب پول کاربران، سایت و صفحات مجازی‌اش ناپدید شدند.
پروژه تریدرمارکت - TraderMarket
تریدرمارکت با وعده ارائه تحلیل و مدیریت سرمایه، کاربران را فریب می‌داد اما پس از دریافت پول، پاسخگو نبود و تمام حساب‌ها مسدود شدند.
پروژه گلد ایکسچنج - GoldExchange
این پروژه ادعا می‌کرد که در حوزه طلا فعالیت می‌کند اما هیچ گواهی و مدرک معتبری ارائه نمی‌کرد. اکثر کاربران پس از سرمایه‌گذاری متوجه جعلی بودن آن شدند.
پروژه نئو دیفای - NeoDeFi
این پروژه دیفای بدون کد منبع یا نقشه راه مشخص فعالیت می‌کرد. کاربران فقط می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند اما برداشت امکان‌پذیر نبود.
پروژه اتر یونیورس - Ether Universe
پروژه‌ای بود که وعده می‌داد کاربران با استیک کردن اتریوم، سود روزانه بالا دریافت می‌کنند. اما پس از قفل شدن دارایی‌ها، دیگر امکان برداشت وجود نداشت و تیم توسعه‌دهنده ناپدید شد.
پروژه اسمارت یلد گروپ - Smart Yield Group
پروژه‌ای که خودش را شبیه یک صندوق درآمد ثابت معرفی می‌کرد. کاربران با وعده سود ثابت، ارز واریز می‌کردند، اما پس از چند روز سایت از دسترس خارج می‌شد.
پروژه وی‌ام گروپ - VM Group
پلتفرمی جعلی که ادعا می‌کرد از طریق الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند سود تولید می‌کند. اما پس از مدتی کاربران متوجه شدند هیچ تراکنش واقعی انجام نشده و سایت ناپدید شد.
پروژه ترون‌اکسپرت - TronExpert
با ظاهر ساده و جذاب، کاربران را ترغیب می‌کرد ترون (TRX) واریز کنند. اما بعد از مدتی هیچ سودی پرداخت نمی‌شد و صفحه برداشت کار نمی‌کرد.
پروژه اوپتیمال‌ترید - OptimalTrade
پلتفرمی که با وعده سود روزانه ۸ درصد فعالیت می‌کرد. اما این سود غیرواقعی بود و بعد از چند واریز کاربر، سایت ناگهان از کار می‌افتاد.
پروژه آلتیما اسکم - Ultima Scam
پروژه‌ای با نام مشابه یک پروژه اصلی و معتبر که کاربران را سردرگم می‌کرد. پس از سرمایه‌گذاری، هیچ پشتیبانی وجود نداشت و تمام صفحات مجازی پاک شد.
پروژه کوین یونیورس - CoinUniverse
CoinUniverse یک توکن جدید را با وعده لیست شدن در صرافی‌های بزرگ معرفی کرد. اما بعد از جذب سرمایه، هیچ خبری از آن نشد و سایت نیز غیرفعال شد.
پروژه تریدرمکس - TraderMax
TraderMax با تبلیغاتی گسترده در یوتیوب و تلگرام شروع به فعالیت کرد اما پس از جذب سرمایه، پشتیبانی را قطع و سایت را مسدود کرد.
پروژه کریپتو هانترز - CryptoHunters
پروژه‌ای با ظاهر بازی بلاک‌چینی که کاربران پس از سرمایه‌گذاری متوجه می‌شدند فقط یک اسکریپت ساده بدون کارکرد واقعی پشت آن قرار دارد.
پروژه دیجی‌ولت - DigiWallet
این اپلیکیشن موبایل وعده ذخیره امن ارزها را می‌داد اما کلیدهای خصوصی را ذخیره می‌کرد و پس از مدتی دارایی‌ها را تخلیه می‌کرد.
پروژه اترچین جعلی - EtherChain Fake
با استفاده از نام مشابه یک پروژه معروف، کاربران را فریب می‌داد اما تمامی تراکنش‌ها به کیف‌پول سازنده می‌رفت.
پروژه کیوبی اسکم - Qube Scam
Qube خود را یک پروژه تحلیل بازار معرفی می‌کرد ولی هیچ ابزاری در آن فعال نبود و فقط سرمایه‌گذاری مستقیم از کاربران جذب می‌کرد.
معرفی سایت‌های جعلی با ظاهر قانونی (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه مون ایکس بیست - Moon X Beast
در TikTok ویدیویی فیک از یک یوتیوبر معروف، قول بیت‌کوین رایگان در سایت moonxbeast.com می‌داد. پس از ثبت‌نام، درخواست بیت‌کوین بیشتر برای برداشت و فعال‌سازی می‌شد و در نهایت هیچ پولی باز نمی‌گشت.
پروژه سوشی‌فای فیک - Fake Sushify
یک کپی جعلی از پروژه اصلی SushiSwap که کاربران را به دام می‌انداخت و اطلاعات کیف پول آنها را سرقت می‌کرد.
پروژه آی‌اوتی‌ای فیک - Fake IOTA Platform
این پروژه با جعل نام IOTA، کاربران را به سایت مشابه‌ای هدایت می‌کرد و پس از دریافت ارز، هیچ خدمتی ارائه نمی‌داد.
پروژه فیک والت کانکت - WalletConnect Fake
این پروژه یک اپ موبایلی مشابه WalletConnect ارائه می‌داد که پس از اتصال، کل دارایی کیف‌پول کاربران را منتقل می‌کرد.
پروژه دیفای هاب فیک - Fake DeFiHub
این سایت با جعل نام DeFiHub، کیف پول کاربران را به بهانه ثبت‌نام اولیه خالی می‌کرد و سپس سایت ناپدید می‌شد.
پروژه نئو والت - NeoWallet
NeoWallet یک کیف پول تقلبی بود که پس از نصب، کلید خصوصی کاربران را ذخیره می‌کرد و ارزهایشان را سرقت می‌نمود.
پروژه بیزنس کوین - BusinessCoin
پروژه‌ای که با تظاهر به همکاری با شرکت‌های تجاری بزرگ، سرمایه جذب می‌کرد. اما هیچ همکاری واقعی وجود نداشت و مدارک منتشرشده جعلی بود.
معرفی سایر پروژه های کلاهبرداری و جعلی (آخرین بروزرسانی در تیر 1404)
پروژه کوین‌مارکت‌چیرز - CoinMarketchers
این سایت ظاهراً مشابه کوین‌مارکت‌کپ بود و به دروغ وعده پرداخت سود روزانه بالا می‌داد. کاربران با دیدن سودهای ساختگی واریز بیشتری انجام می‌دادند، اما امکان برداشت وجود نداشت.
پروژه آربی‌ترید گروپ - Arbitrade Group
پلتفرمی با ظاهر رسمی که ادعای آربیتراژ می‌کرد، اما همه چیز صوری بود و فقط برای جمع‌آوری پول کاربران ساخته شده بود.
پروژه اتریوم تایم - Ethereum Time
این پروژه با ظاهر یک Dapp در شبکه اتریوم، کاربران را فریب می‌داد. کاربران برای سود باید اتر بیشتری وارد می‌کردند ولی هیچ بازدهی واقعی نداشتند.
پروژه پرفکت اینکام - Perfect Income
نام پروژه به شکلی انتخاب شده بود که اعتماد ایجاد کند. اما پس از مدتی کاربران متوجه می‌شدند برداشت‌ها مسدود شده و تیم هیچ راه ارتباطی ندارد.
پروژه بخت آزمایی لوتوچی (Lotto Chi)
لوتوچی در ابتدا به شما یک بلیط رایگان میدهد، اما احتمال برنده شدن با این بلیط بسیار کم است. این روش یک استراتژی بازاریابی است تا شما را به خرید بلیط‌های بیشتر ترغیب کند. پس، این بلیط رایگان نمی‌تواند گواهی از قانونی بودن این مجموعه باشد. برای اطلاعات بیشتر بررسی اعتبار پروژه لوتوچی Lotto Chi را بخوانید.
پی کوین - پوما کوین pcoin (puma coin global)
با آدرس سایت pcocrypto.com با شعار "PCCoin Global یک پلت فرم برای آینده تامین مالی است که به بلاک چین جدید سهام قدرت میدهد" اما نه مشخصات صاحبانش مشخص است و نه وایت پیپری موجود است. در Scamadviser کلاهبردار شناخته میشود و حتی اطلاعات whois این سایت هم مخفی شده. کاربران پی کوین با شدت زیادی نسبت به هر محتوایی در وب فارسی واکنش نشان می‌دهند و به صورت گروهی اقدام به تهدید و ناسزا می‌کنند! بررسی پروژه پوماکوین یا pcocrypto و ارز پی کوین (PCoin)
گرام فری - GramFree
بیت مین فارم - Bitmain Farm
ای تی سی - ATC
بست میکسر - Bestmixer
توکن سی سی ان - CCN
هولدرهای فیک، پشتوانه ۲ دلاری، نقدینگی بسیار پایین. اطلاعات بیشتر در گیت‌هاب وب‌آموز.
بریج اوراکل - Bridge Oracle
یک اوراکل سنتی است که ادعای خاصی برای حل مشکلات ندارد. اعتبار تیم نیز زیر سوال است. بررسی تخصصی در گیت‌هاب وب‌آموز.
تتل کوین - TNT
توکن بی‌پشتوانه، بدون نقشه راه، با تمرکز در دست چند آدرس خاص و وعده سودهای غیرواقعی.
پروژه کلاهبرداری‌های دیفای - DeFi Scams
در دنیای دیفای، بسیاری از پروژه‌ها بدون نظارت مرکزی فعالیت می‌کنند. برخی از آنها با وعده سود بالا کاربران را جذب می‌کنند ولی در واقع دچار باگ‌های فنی هستند یا توسعه‌دهنده‌ها بعد از جمع‌آوری پول، پروژه را رها می‌کنند.
پروژه توکن های هک‌شده هکن - Hacken HAI Token
توکن HAI مربوط به Hacken پس از هک شدن قراردادهایش در شبکه‌های BSC و Ethereum، تقریباً ۹۷٪ از ارزش خود را از دست داد. این اتفاق باعث شد توکن‌ها بی‌ارزش شوند و فقط نسخه VeChain معتبر باقی بماند.
پروژه بازارهای MIC - MIC Markets
این پروژه از طریق آشنایی در اپلیکیشن‌های دوستیابی قربانی را جذب می‌کرد و با وعده سود زیاد، پول زیادی از آنها می‌گرفت. ابتدا اجازه برداشت‌های کوچک می‌داد تا اعتماد جلب شود، اما بعد از آن حساب را مسدود می‌کرد و درخواست مالیات یا کارمزد می‌کرد.
پروژه سایت جعلی سی‌پی‌تی - Cptlimily.com
افرادی به اسم Michael و Nancy قربانیان را متقاعد می‌کردند که آموزش معامله‌گری ارزدیجیتال بدهند. بعد از نشان دادن سودهای ساختگی، برداشت پول را منوط به پرداخت کمیسیون ۲۰٪ می‌کردند و حساب را مسدود می‌نمودند.
پروژه پیش‌فروش جعلی ایکس‌ای‌آی - presalexaitoken.com
این سایت خود را جای توکن XAI معرفی کرده و وعده ۵۰٪ جایزه در صورت ارسال بیت‌کوین می‌داد. اما پس از ارسال بیت‌کوین، هیچ جوابی داده نمی‌شد و سایت فقط پیغام "تیم آفلاین است" نشان می‌داد.
پروژه بیت‌نایس - Bitnice
از طریق واتس‌اپ، کاربر به سایت bit-nice.com معرفی می‌شد و بعد از واریز ارزدیجیتال و نمایش سود، برداشت پول منوط به پرداخت هزینه می‌شد. اما هیچ پولی بازگردانده نمی‌شد.
پروژه کاسمیک‌تاپ - Cosmictop.cc
کاربران از طریق انجمن آنلاین با این سایت آشنا می‌شدند. در ابتدا برداشت کوچکی انجام می‌شد، اما بعداً برای برداشت‌های بعدی درخواست کارمزد و احراز هویت می‌شد و در نهایت حساب مسدود می‌شد.
پروژه پیش‌فروش ایکس - X-presale.io
این سایت وعده می‌داد که با ارسال ارز، توکن X دریافت می‌کنید. اما پس از واریز، سایت از دسترس خارج شده و هیچ چیزی بازگردانده نمی‌شد.
پروژه آربی‌تریدر - RBtrader
این پروژه وعده می‌داد از طریق آربیتراژ بین صرافی‌ها سود ایجاد می‌کند. اما هیچ مدرکی از تراکنش‌های واقعی ارائه نشد و کاربران بعد از مدتی امکان برداشت نداشتند.
پروژه یوان دیجیتال جعلی - Fake Digital Yuan
این پروژه با نام ارز دیجیتال رسمی چین فعالیت می‌کرد، اما هیچ ارتباطی با بانک مرکزی این کشور نداشت و فقط نام آن را برای جلب اعتماد سوءاستفاده کرده بود.
پروژه وی‌آی‌پی تریدر - VIP Trader
در این سایت ادعا می‌شد که با عضویت VIP میتوانید سود ماهانه بالا دریافت کنید. اما پس از پرداخت حق عضویت، دیگر هیچ‌گونه خدمتی ارائه نمی‌شد.
پروژه فری ترون - Free Tron
این پروژه ادعا می‌کرد که با انجام فعالیت‌های ساده میتوانید ترون رایگان دریافت کنید، اما در نهایت برای برداشت، پرداخت هزینه الزامی بود و پس از آن هیچ ارزی پرداخت نمی‌شد.
پروژه ارز اسکم CryptoOne
این پروژه با توکن اختصاصی خود وارد بازار شد اما هیچ وایت‌پیپر و تیم توسعه مشخصی نداشت. ارزش توکن خیلی زود به صفر رسید و صرافی هم غیرفعال شد.
پروژه NFT غیرواقعی - Fake NFT Marketplace
کاربران با وعده خرید ان‌اف‌تی‌های ارزشمند وارد سایت می‌شدند، اما پس از پرداخت، هیچ اثری از NFT خریداری‌شده وجود نداشت.
پروژه بیت‌مارکتینگ - BitMarketing
ادعا داشت که با فعالیت‌های بازاریابی و شبکه‌سازی، سود ارز دیجیتال پرداخت می‌کند اما تمام سودها ساختگی بودند و در نهایت پروژه بسته شد.
پروژه بایننس شارژ - BinanceCharge
این سایت وانمود می‌کرد که به کیف پول بایننس شما سود اضافه می‌کند، اما با گرفتن کلید خصوصی، موجودی حساب کاربر را خالی می‌کرد.
پروژه اسکم آربیتراژ بایننس - Binance Arbitrage Scam
این پروژه با سوءاستفاده از نام بایننس، ادعا می‌کرد از اختلاف قیمت بین صرافی‌ها سود می‌سازد. ولی هیچ‌گونه اثری از معاملات واقعی وجود نداشت.
پروژه نئو کریپتو - NeoCrypto
نئو کریپتو با معرفی یک توکن جدید وارد بازار شد، اما هیچ کاربرد واقعی نداشت و ارزش توکن خیلی زود به نزدیک صفر رسید. پروژه هم پشتیبانی را قطع کرد.
پروژه تریدرس‌نت - TradersNet
این پروژه با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، قربانیان را جذب می‌کرد و با وعده تحلیل‌های VIP، از آنها پول دریافت می‌کرد، اما هیچ خدمتی ارائه نمی‌داد.
پروژه یونیک والت - UniqueWallet
یونیک والت وعده می‌داد که کیف پولی امن و سودده ارائه میدهد، اما اطلاعات کاربران را می‌دزدید و در نهایت هیچ سودی پرداخت نمی‌کرد.
پروژه اسکم NFT Heaven
NFT Heaven ادعا می‌کرد آثار هنری نایاب برای فروش دارد ولی پس از خرید، هیچ NFT واقعی تحویل نمی‌داد و فقط پول کاربر را دریافت می‌کرد.
پروژه تریدر پلاس - TraderPlus
TraderPlus با وعده سود تضمینی کاربران را فریب می‌داد و با پیام‌هایی از ربات هوشمند، اعتماد ایجاد می‌کرد اما در نهایت پول‌ها را برداشت کرد و ناپدید شد.
پروژه مگا دیفای - MegaDeFi
این پروژه دیفای هیچ کدی در بلاک چین نداشت و فقط یک سایت ساده برای جمع‌آوری سرمایه بود. پس از مدتی آدرس آن از دسترس خارج شد.
پروژه کریپتو بروکرز - CryptoBrokers
کریپتو بروکرز ادعا می‌کرد پلتفرمی برای اتصال کاربران به صرافی‌های معتبر است. اما پس از واریز ارز، تمام اطلاعات کاربر حذف می‌شد و هیچ پشتیبانی وجود نداشت.
پروژه توکن زامبی - Zombie Token
این توکن با تبلیغات هیجانی در فضای مجازی شروع به کار کرد اما هیچ پشتوانه‌ای نداشت. کاربران پس از خرید متوجه شدند که ارزش آن صفر شده و تیم توسعه‌دهنده ناپدید شده است.
پروژه گلد کوین‌اکس - GoldCoinX
گلد کوین‌اکس وعده می‌داد که طلا را با ارزدیجیتال ترکیب کرده اما هیچ سندی از پشتوانه طلا نداشت و به یکباره تمامی کانال‌ها و سایت پروژه حذف شد.
پروژه کوین‌چین‌پرو - CoinChainPro
پروژه‌ای که ادعا داشت یک شبکه بلاک‌چینی اختصاصی دارد اما پس از بررسی، فقط یک سایت ساده و فاقد فعالیت واقعی بود.
پروژه یونیت نتورک - Unit Network
یونیت نتورک با وعده ساخت درآمد از طریق آموزش کاربران را جذب کرد ولی هیچ دوره واقعی وجود نداشت و سرمایه‌ها بدون بازگشت باقی ماندند.
پروژه بیت اسنپ - BitSnap
بیت اسنپ سایتی مشابه با پلتفرم‌های معتبر بود اما تمام اطلاعات کاربران پس از ورود ذخیره و حساب‌ها خالی می‌شدند.
پروژه ترون هاب - TronHub
این پلتفرم تقلبی با نام ترون فعالیت می‌کرد اما هیچ ارتباطی با بنیاد TRON نداشت و سرمایه کاربران را بدون بازگشت جذب می‌کرد.
پروژه فیک NFT Sky
NFT Sky ادعا می‌کرد با خلاق‌ترین هنرمندان همکاری می‌کند. اما تمامی آثار موجود در سایت از منابع اینترنتی کپی شده و هیچ NFT واقعی صادر نمی‌شد.
پروژه اسمارت چین فیک - Fake SmartChain
این سایت خود را به عنوان شبکه رسمی اسمارت‌چین معرفی کرده بود اما کاربران را به کیف‌پول‌های تقلبی هدایت می‌کرد.
پروژه لایت‌ترید - LiteTrade
LiteTrade خود را به عنوان یک ربات معامله‌گر معرفی کرد اما تنها به برداشت پول کاربران مشغول بود و عملکردی واقعی نداشت.
سایر پروژه های کریپتو که به احتمال زیاد کلاهبرداری هستند:
| Mega Token $HPW | NetCoinCapital $NCC | Deracoin $DRC |
|---|---|---|
| Liyam Token $LYTH | Orbit Network $RKN | Crypto Global Heritage $CGH |
| CryptoMindEx (فعال در تبریز) | Health Care Community $HCC | ARIX (فعال در مشهد) |
| MTT | TWF | BEM |
| REEC | WDoge | Initiative Q |
| Darik $DRC | dogeclick. io | صرافی هات بیت Hotbit |
| ارز دیجیتال ماینریوم | سایت Cryptofree | ربات آربیتراژ پامپی |
| وان کوین (One Coin) | پروژه BNB Matrix | راگ پول (Rug Pull) |
| imtoaken | دیفای گروپس (DeFiGroups) | ارز دیجیتال کیو یا Initiative Q |
| Cryptojacking | بیلیون کوین (TBC) | otto |
| OCCO | lseck | tmon55 تیمون |
| Qoojpn گوجپن | PCoin پوماکوین | Smart World |
| tradingprofit | ربات آربیتراژ با نام GAR | ربات آربیتراژ سودکنیم |
پروژه های مشکوک کریپتویی با احتمال کلاهبرداری زیاد!
در این قسمت تعدادی از پروژه های مشکوک که اطلاعات کافی از آنها برای بررسی نداریم درج می شود. پروژه های این قسمت توسط کامنت کاربران اطلاع داده شده و نیاز به بررسی بیشتر دارد:
- bnb.mosmining.life
- etrade-fx.net
- cryptomindex
- tronsun
- lseck
کانال های تلگرامی که اقدام به جذب سرمایه کاربران به نام ارز دیجیتال می کنند:
Secret Signal
پرسش‌های پر تکرار
از کجا بفهمیم یک سایت کلاهبرداری است؟
به نکاتی مثل عدم وجود اطلاعات تماس، وعده سودهای غیرمنطقی، و ریفرال اجباری توجه کنید.
آیا سایت‌های کلاهبرداری قابل پیگیری هستند؟
در بسیاری موارد، خیر. زیرا خارج از ایران فعالیت می‌کنند. اما جمع‌آوری گزارش‌ها در میهن سیگنال می‌تواند به آگاه‌سازی کاربران جدید کمک کند.
شما میتوانید همین الان در قسمت نظرات، پروژه های کلاهبرداری کریپتو جدید را برای افزودن به مقاله گزارش دهید.
منبع: میهن سیگنال