دیده‌بان کلاهبرداری های ارز دیجیتال

• ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
• زمان تقریبی مطالعه : 12 دقیقه
• ‫29 نظر

همان طور که میدانید امروزه با گسترش ارز های دیجیتال و به وجود آمدن فناوری های نوین راه برای سودجویان و کلاهبرداران پیش از پیش هموار شده است. تیم میهن سیگنال در این صفحه گزارش تخلفات و کلاهبرداری  ارز های دیجیتال را قرار میدهد. ما قبلا انواع روش های کلاهبرداری در ارز های دیجیتال پرداخته ایم. این موارد تنها سوزنی در انبار کاه هستند، و خیلی از کلاهبرداری ها به دلیل ارزش کم مبلغ آنها حتی گزارش نمی‌شوند. اما ما سعی کرده ایم در این لیست معروف ترین پروژه های پانزی و کلاهبرداری را به شما معرفی کنیم. اگر شما هم مورد کلاهبرداری قرار گرفته اید، لطفا با ذکر نام و جزئیات در فرم پایین یان صفحه به ما گزارش دهید.

چه شرایطی باعث میشود نگران کلاهبرداری شویم؟

• اگر حساب شما بعد از مدتی مسدود شده است و شما نمی توانید وارد حساب خود شوید.
• وب سایت کارگزار برای مدتی باز نمیشود و یا اعلام میشود وبسایت هک شده است.
• عدم وجود اطلاعات اعضای تیم توسعه دهنده پروژه در لینکدین یا توئیتر
• گزارش کاربران در تالار های گفتمان معتبر ارز دیجیتال
• پولی از حساب شما خارج شده است.
• پشتیبانی جواب شما را نمی دهد.

در ادامه لیستی از جدیدترین پروژه های کلاهبرداری و پانزی را ارائه خواهیم داد:

بیت‌کوین بلک – Bitcoin Black

این پروژه که از سال ۲۰۱۸ در شبکه های اجتماعی دنبال جذب اولین اعضا بوده است ادعا میکند قصد دارد شبکه بلاک چین اختصاصی و ارز دیجیتالی بسازد که از همه ارزهای دیجیتال موجود قدرتمند تر باشد. رابط کاربری سایت این پروژه به حد غیر قابل باوری افتضاح است، به گونه ای که انگار این پروژه توانایی جذب حداقل نیرو برای ساخت یک سایت معمولی را هم ندارد.

لوگو و عکس های بکار رفته کاملا مربوط به بیت کوین و دانلود شده از اینترنت است، تیم طراح فقط زحمت تیره کردن لوگو را به عهده گرفته است!

امروز سه سال از ادعای ICO این پروژه میگذرد، اما هنوز اقدام به عرضه اولیه سکه نکرده اند و تمامی تبلیغاتی که در اینترنت از آنها دیده می شود صرفا مواردی است که منجر به رفرال گیری و زیرمجموعه گیری بیشتر میشود.

بیت کوین بلک، سرمایه گذاری یا کلاهبرداری؟

پای نتورک – Pi Network

طرفداران این پروژه می گویند چون برای استخراج نیازی به سرمایه اولیه نیست، پس حتی اگر پروژه به جایی نرسد، ما ضرر نخواهیم کرد.اما ما معتقدیم ماینینگ ای که از طریق سخت افزار انجام می شود ولی در آن هیچ برق و اینترنتی مصرف نمی شود ماینینگ نیست!

این نرم افزار صرفا عددی را به شما نشان می دهد که به مرور زمان بیشتر می شود،عددی که هیچ اعتبار و ارزشی ندارد.نمی توانید آن را بفروشید و تبدیل به ریال یا دلار کنید!

هرچند ادعای وارد نکردن سرمایه اولیه درست است، اما کلاهبرداری همیشه با روش های مالی اتفاق نمی افتد بلکه شما با نصب کردن این نرم افزار و شرکت در این پروژه اطلاعات شخصی و همچنین سخت افزار گوشی خود را در اختیار تیمی گذاشته اید که هیچ شناختی از آنها و اهدافشان ندارید و نمیدانید از گوشی شما و اطلاعاتتان برای چه مقاصدی استفاده خواهد شد.

پای نتورک چیست و چرا آن را کلاهبرداری میدانیم؟

دابل وی – Double Way

دابل وی یک طرح پانزی است که با ادعای سرمایه‌گذاری با استفاده از قراردادهای هوشمند به جذب سرمایه می پردازد.

حق عضویت ورود به این سیستم مبلغ بسیار کمی است و شما با پرداخت مبلغی در حدود ۳۰۰ هزار تومان می توانید عضو این شبکه شوید. بعد از عضویت فعالیت شما به صورت زیر مجموعه گیری ادامه می یابد و باید برای ارتقاء سطح خود دو نفر را به صورت رفرالی به سیستم معرفی کنید و آن دو نفر هم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان حق ورودی را واریز نمایند تا عضو این شبکه شوند.

چرا دابل وی کلاهبرداری است؟

 در جای جای تبلیغات این پروژه ادعا شده است که : بعد از از ارتقاء به سطح ۸ در ۶۴ روز ۳۵۰۰ اتریوم به شما پاداش داده خواهد شد!مهمترین دلیل پانزی بودن این سیستم وعده پولدار شدن با مبلغ بسیار پایین (حدود ۳۰۰ هزار تومان) است. به طور کلی هر کجا که وعده پولدار شدن با سرمایه کم دیدید بدانید یک پروژه پانزی در کار است. کما اینکه اگر در این زمان کم نتوانید رفرال گیری کنید مجدد باید عق عضویت بپردازید.

دابل وی چیست و چرا آن را کلاهبرداری میدانیم؟

جی سی جی آسیا – GCG ASIA

اخیرا گزارش شده این شرکت در ایران به صورت گسترده در حال عضو گرفتن است. روندش به این صورته که بعد از سرمایه گذاری اولیه که مبالغ بالایی در حدود ۱۵۰۰ هزار دلار از کاربران دریافت شده ادعا شده که بازگشت سرمایه در چهار ماه اتفاق می افته! یعنی یک سود نجومی و چندین برابر حالت عادی.

بعضی از کاربران گزارش دادن سال پیش این شرکت به شکل قانونی در ایران فعالیت می‌کرده و بعد از سرمایه گذاری اولیه پرداخت های کاملا منظمی داشته. اما بعد از بحران کرونا و به بهانه های واهی پرداخت های اینترنتی به تعلیق افتاده و به این روش سرمایه کاربران برگشت داده نشده . متأسفانه به دلیل عدم شفافیت قانون امکان شکایت و یا پیگیری از سمت هیچ نهادی وجود ندارد.

ایر تریدز – Airtrades

ایر تریدز – Aitrades یک شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال است که ادعا می‌کند در پلتفرمش می توانید ارزهای دیجیتال را بخرید ذخیره کنید و حتی بفروشید. در این پروژه ادعا می شود: “سلامت معاملات شما کاملاً تضمین می شود و میتوانید به شرکت اطمینان کنیم زیرا آنها تجربه و تخصص کافی را در زمینه ارز های دیجیتال دارند.”

آنها ادعا می‌کنند که در۵ سال گذشته در پروژه پایانه های پرداخت Cryptomatic به طور فعالی مشارکت داشتند و همچنین با ۲ سال سابقه فعالیت در زمینه ارز های دیجیتال ادعای تولید و توزیع را دارند.
در این شرکت ادعا های زیادی وجود دارد مثلا می گوید:”دستگاه‌های خودپرداز ایرتریدز در سراسر جهان در ۲۵ کشور جهان فعال است.”
به نظر ما این پروژه کلاهبرداری است و به زودی به عنوان یک پروژه جعلی برای همگان آشکار خواهد شد.
آنها ادعا می کنند که بر اساس هوش مصنوعی کار می کنند اما هیچ جزئیاتی در خصوص پروژه هوش مصنوعی در سایتشان دیده نمیشود و این طرح فقط یک طرح پانزی است. معمولا قربانیان اینگونه طرح ها قشر آسیب پذیر کم سرمایه هستند که آن ها را به سرمایه گذاری با کمترین سرمایه و بیشترین بازدهی دعوت می کنند و متاسفانه این وعده ها فقط وعده های صوری و جعلی است.
البته آنها برای واقعی به نظر رسیدن این وعده ها سود را با استفاده از یک حسابگر دقیق محاسبه میکنند که در سایت خودشان در دسترس قرار داده اند. هرچند در همان صفحه به وضوح درج کرده اند که ما یک شرکت سرمایه‌گذاری دارای مجوز نیستیم و هیچ تضمینی نمی دهیم زیرا فضای ارزهای دیجیتال بسیار بی ثبات است! ما هیچ تضمینی نمی‌دهیم که سود های محاسبه شده برای شما هم رخ دهد و در واقع آنها در لفافه به شما می‌گویند ما هیچ تهدی نسبت به پول شما نداریم!

اکو اسمارت – Eco Smart

اکو اسمارت یک طرح پانزی مانند طرح های دیگر کلاهبرداری با نام ترون است. در پروژه اکو اسمارت تیم توسعه ادعا می‌کند از مبالغ سرمایه گذاران به توسعه توکنی به نام  ECS  می پردازند. ادعا می‌شود کاربرد این توکن در پرداخت های الکترونیکی مربوط به بازی های کامپیوتری خواهد بود.

با ورود به این پروژه شما باید حداقل ۵ هزار ترون در قرارداد هوشمند سرمایه گذاری کنید تا وارد این سیستم شوید و هر چقدر مبلغ بیشتری را وارد این سیستم کنید سود بیشتری به شما پیشنهاد می شود. البته در این سایت هیچ پیپر و اسنادی وجود ندارد که روند سرمایه گذاری را برای شما تشریح کند.

بعد از ورود و پرداخت حق عضویت مثل سایر پروژه های پانزی برای گسترش این شبکه از رفرال گیری استفاده می شود؛ هر کاربر باید تعداد جدیدی از کاربران را وارد این چرخه کند و درصدی پورسانت دریافت کند. در این سیستم مانند سیستم های پانزی دیگر هیچ فعالیت اقتصادی وجود ندارد و صرفاً با شبکه سازی و پرداخت سود به اعضای قدیمی از سرمایه اعضای جدید این چرخه ادامه پیدا می کند و هیچ وقت شما به سرمایه اولیه ای که در اکو اسمارت سرمایه گذاری کرده بودید دست نخواهید یافت.

بانک ترون – bank of tron

این پروژه هم مثل خیلی از پروژه های ترند شده اخیر از نام ترون سوء استفاده می کند. باورود به این سایت شما باید یکی از پلن های الماس، پلاتینیوم، طلایی و برنزی را خریداری کنید. مبلغ حداقل ورود به این پروژه ۱۰ ترون است. بعد از پرداخت حق عضویت کار به صورت شبکه سازی ادامه پیدا می‌کند و از پرداخت اعضای جدید سود قدیمی ها پرداخت می شود.

سرمایه گذاری در این سایت کلاهبرداری هیچ شفافیتی ندارد؛ تا جایی که هیچ جزئیات علمی و دقیقی در سایت بانک آف ترون قرار داده نشده است و هیچ پیپر و نقشه راهی وجود ندارد.

یونیک فایننس – unique finance

این شرکت در سوئیس ثبت شده است و ادعا میکند با استفاده از بازارگردانان و اقتصاد دانان خود اقدام به مشاوره سرمایه گذاری میکند.

آدرس ثبت شده در این شرکت هم مثل سایر پروژه های کلاهبرداری، یک منزل مسکونی است که با عکس نشان داده شده در سایت مغایر است. وقتی دقیق تر مشخصات شرکت را بررسی میکنیم متوجه تک کارمنده بودن این شرکت می شویم. همچنین طرح زیر مجموعه گیری در این طرح فعال است و افراد در ازای معرفی این سایت پاداش میگیرند.این طرح در شروع سرمایه گذاری پرداخت های منظمی خواهد داشت تا زمانی که شما کم کم پول بیشتری وارد این سایت بکنید. گزارش شده مبالغ بسیار بالایی از سرمایه گذاران جذب کرده است و تماسشان را بدون هیچ پاسخی باقی گذاشته است.

آریا کوین – Aryacoin

این توکن توسط مجموعه پانزی اسکم mrdigicoin (از شناخته‌شده‌ترین نام‌های پانزی اسکم رمز ارزهای فعال در ایران هستند) پایه‌گذاری شد. این تیم با وعده مرج ماینینگ دوج کوین یک سرویس استخراج ابری راه انداخته و میلیاردها تومان از سرمایه هموطنان را چپاول کرده است.

پس از مدتی آریاکوین توسط این تیم ایجاد شد تا جهت سوددهی ماهیانه از آن استفاده کنند. شیوه کار آن‌ها، جذب سرمایه از کاربران جهت خرید دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین است. در توجیه اینکه چطور با ماینینگ بیت‌کوین از هر جای دیگری بیشتر سود می‌دهد اعلام می‌کند که ما با مرج ماینینگ سود تقریباً ثابت ماهیانه به شما می‌دهیم.

این سود همیشه مثبت است حتی زمانی که ماینینگ بیت‌کوین عملا به صرفه نباشد. این در حالی است که در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با استفاده از داده‌های سایت whattomine سود ماینینگ بیت‌کوین صفر و حتی زیر صفر یعنی هزینه‌بردار بوده است. اما این پروژه همچنان به سوددهی خود ادامه می‌داد تا اینکه درگاه بانکی آن توسط پلیس فتا بسته شد و تحت پیگرد قرار گرفت.

شما می‌توانید با محاسبه درآمد استخراج در ماشین‌حساب‌های ماینینگ پی ببرید که سود پرداختی به شما از درآمد ماین شده بیت‌کوین بیشتر است که خود گویای کلاهبرداری بودنش است.

امسال با شکایت بسیاری از ایرانیان که پولشان توسط پروژه آریا کوین به سرقت رفته بود ، عاملین اصلی آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. این سایت هنوز با پرداخت ارز دیجیتال به‌جای ریال کار خود را ادامه می‌دهد.

کینگ مانی – King Money

کینگ مانی توسط شرکت نتورک ایرانی بادران گستران طراحی شد و هنوز هم در حال گسترش است. در کینگ مانی وعده های زیاد رقابتی با بیت کوین داده می شود در حالی که هیچ توضیحات فنی ارائه نمیشود.

در حقیقت کینگ مانی یک شت کوین محسوب می شود که هر چند خود را سوئیسی معرفی کرده اما ۸۰ درصد ترافیک آن در سایت الکسا متعلق به کاربران کشور ماست. در ضمن این ارز فقط به‌وسیله لیدرهای شرکت بادران گستران بازاریابی و تبلیغ می‌شود.

ایران کوین ماین – iran coinmine

این سایت هم مانند سایت های دیگر کلاهبرداری ماینینگ از وعده ماینینگ ارز های دیجیتالی مثل دوج کوین استفاده کرده. در وبسایت این شرکت درصد سود ۱۱۰% ماهیانه ذکر شده است که بسیار رقم بالاییست. همچنین در صفحه اصلی این سایت ایرادات اساسی علمی و املایی زیادی مبینید. کافیست با دقت شرایط و ضوابط این سایت را بررسی کنید.

مورد بعدی اینکه اخیرا دوج کوین امکان استخراج را حذف کرده، اما ایران کوین ماین همچنان ادعا دارد که دوج کوین استخراج میکند.

گرام فری – GramFree

کلاهبرداری پروژه گرام فری – GramFree از پروژه های دیگر واضح و آشکار تر است، به دلیل اینکه تلگرام اعلام کرده است که هنوز ارز دیجیتالی نساخته است و تصمیم دارد ساخت ارز دیجیتال اختصاصی خود را به نام گرام به تعویق بیندازد!

این در حالیست که در سایت  GramFree تراکنش های بانکی جعلی را می بینید که کاربران را به دیدن تبلیغات بیشتر و استفاده بیشتر از این سایت ترغیب می نماید.در قسمتی از سایت شما می توانید اشتراک پولی دریافت کنید و به این شکل به صورت مستقیم به آنها باج دهید! همچنین این امکان وجود دارد که این سایت با فروش اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل و یا شماره تماس از اطلاعات شما سوء استفاده کند.

دگ کوین – Dagcoin

دگ کوین – Dagcoin ادعا میکند با استفاده از شرکت بزرگی به نام «کارخانه موفقیت» با ۱۵۰ کارمند قصد دارد یک ارز دیجیتال را عرضه کند. اما در سایت «کارخانه موفقیت» هیچ نام و نشانی از پروژه دگ کوین – Dagcoin دیده نمی شود. همچنین دگ کوین – Dagcoin ادعا می کند که مشکلات بیت کوین را رفع می‌کند و ارز دیجیتالی ارائه میکند که کاملترین ارز دیجیتال دنیاست؛ اما تا این لحظه نتوانسته به صورت علمی هیچ کدی را عرضه کند. آدرسی که در سایت دگ کوین – Dagcoin به عنوان آدرس این شرکت ذکر شده، یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد که کاملاً جعلی است.

مهمترین دلیل پانزی بودن این پروژه ادعای میلیونر شدن یک شب اعضای آن است که در صفحه اصلی درحال شواف این مطلب است!

وان کوین – onecoin

وان کوین – onecoin در سال ۲۰۱۶ توسط دکتر ایگناتووا به عنوان جایگزین بیت کوین معرفی شد از آنجا که در سال ۲۰۱۶ هنوز بیت کوین به عنوان یک فناوری جدید حساب میشد سرمایه گذاران زیادی علاقمند به سرمایه‌گذاری در پروژه وان کوین داشتند و این پروژه توانست حدود ۴ میلیارد یورو سرمایه را به باد دهد!

بیتمین فارم – bitmain farm

بیتمین فارم – bitmain farm که نامش با سایت بیت مین (سازنده دستگاه های آیسیک) تشابه اسمی دارد برای جلب اعتماد سرمایه گذاران تا مدت زیادی به صورت طبیعی رفتار می کند. این یعنی در واقع برای جذب سرمایه گذاران برداشت های اولیه را به صورت منظم انجام می دهد و پشتیبانی با شما در تماس خواهد بود. اما بعد از مدتی ممکن است است پاسخ کاربران را ندهد و پرداخت هایشان را معلق بگذارد. همچنین این سایت هیچگونه شفافیتی در خصوص نوع ارز و نحوه ماینینگ ارائه نداده است.

ای تو سی – E2c

آی سی او ای تو سی – E2c یک پروژه کاملاً ناواضح است که شما هیچ اطلاعاتی از تیم توسعه دهندگان آن در اینترنت پیدا نخواهید کرد. در سایت ای تو سی هیچ مشاور سرمایه گذاری وجود ندارد و حداقل عضویت در این سایت هزار دلار است که مبلغ بسیار بالایی است. همچنین از مهمترین شواهد کلاهبرداری بودن این ico این است که در هیچ دایرکتوری ico سایت معتبری وجود ندارد. اگر نیاز به اطلاعات بیشتری دارید هیچ ایمیل و یا اطلاعات تماسی از سازندگان آن پیدا نمی کنید.

جنسیس ماینینگ – genesis mining

تیم جنسیس ماینینگ اخیراً در پرداختهای خود تعلل های بیجا میکند. چند هفته پیش این سایت به صورت کامل هک شد و ادعا شد به دلیل خسارت‌های ناشی از هک، این پرداخت ها نامنظم شده است.اما هیچ خسارتی به مشتریانش پرداخت نکرده است. از آن زمان تا کنون جنسیس ماینینگ مشتری های خود را رنجانده است و بازپرداخت ها را به صورت پر دردسر و نامنظم انجام می دهد.

این شرکت ادعا می‌کند در حال جمع‌آوری سرمایه بیشتر برای خرید سخت افزار های جدید ماینینگ است اما روند جذب سرمایه این شرکت به یک طرح پانزی تمام عیار تبدیل شده است.

پلاس توکن – plus token

پلاس توکن – plus token یک پروژه قدیمی چینی است که از طریق برنامه ویچت تبلیغ خود را آغاز کرد و به مرور زمان، میزبان نشست هایی برای تبلیغ کلاهبرداران و جلسات آموزشی برای کاربران تازه وارد شد.

در پلاس توکن شما می توانستید با استفاده از نرم افزار پیشرفته ای که بر روی گوشی شما نصب میشد ارز دیجیتال های محبوبی مثل بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین ها را به توکن پلاس تبدیل کنید و با استفاده از فعالیت های تبلیغاتی و زیر شاخه گیری مقدار موجودی پلاس خود را افزایش دهید. پلاس توکن تقریباً توانست ۳ میلیارد دلار از مردم کلاهبرداری کند.

ای تی سی – ATC

یک شت‌ کوین و پانزی اسکم توسط فردی در کشور هند ۱۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران هندی چپاول کرد و با وعده سود ماهیانه و پرداخت آن به صورت دوساله برابر با مقدار سرمایه‌گذاری فرد به وسیله کوین ATC، بسیاری از سرمایه‌گذاران را فریب داد و اکنون در بقیه کشورها و مخصوصاً ایران نیز نفوذ کرده است.

این ارز نه والت دارد نه وایت پیپر و نه گیت‌هاب؛ فقط با وعده یک کوین که بلاک‌چین محرمانه مخصوص خودش را دارد و قرار است در آینده فروشگاه‌های آنلاین جهان از آن استفاده کنند وارد بازار شده؛ درصورتی‌که یک توکن استلار است و به لیست صرافی stellar.expert هم افزوده شده، کوین هم نیست، نه بلاک‌چین خودش را دارد و نه هیچ ارزش کاربردی دیگری. در سال ۲۰۰۸ دولت هند عاملین اصلی این پروژه را بازداشت کرد اما بسیاری از آن‌ها هنوز هم در سطح بین‌المللی درحال فریب افراد ناآگاه هستند.

بست میکسر- Bestmixer

شرکت بست میکسر یک شرکت کلاهبرداری است که به علت پولشویی حدود ۲۰۰ میلیون دلار توسط پلیس اروپا دستگیر و توقیف شده است. همچنین سرورهای سایت بست میکسر در کشور هلند و لوکزامبورگ کشف و ضبط شده اندو فعالیت این شرکت به طور رسمی معلق شده است.

اگر نام شرکت مورد نظر خود را در لیست بالا نیافتید، حتما نام آنرا برایمان کامنت کنید تا در سریع ترین زمان ممکن بررسی کنیم.

هیچ وقت در برابر کلاهبرداری این شرکت ها تسلیم نشوید! با پر کردن فرم زیر به ما طرح های کلاهبرداری را گزارش کنید تا در آینده مشکل مشابهی برای هموطنانمان پیش نیاید.