مهدی عباس زاده
مهدیه اسلامی تبار
فاطمه نوروزی
کلاهبرداری های ارز دیجیتال
روش‌های مختلفی برای کلاهبرداری وجود دارد و افرادی که اطلاعات کافی در این زمینه ندارند گاهی اسیر دام افراد سودجو می‌شوند. برخی از مهم‌ترین روش‌های کلاهبرداری عبارت است از:
- طرح‌های پامپ و دامپ: در این پروژه‌ها افراد یک توکن را در تعداد و قیمت بالا خریداری و سپس آن را تبلیغ می‌کنند. بعد از اینکه قیمت به اندازه کافی بالا رفت افرادی که حجم زیادی توکن دارند ارز را می‌فروشند و با سود خارج می‌شوند درحالی‌که افراد دیگر شدیداً ضرر کرده‌اند.
- طرح‌های پانزی: در این روش از شما خواسته می‌شود سرمایه‌های خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهید و در ازای آن سود دریافت کنید. این روش بسیار رایج است و حتی در ابتدای سودهای کلان نیز پرداخت می‌شود. با وجود این هرگز در این پروژه‌ها شرکت نکنید و برای خودتان و سرمایه‌ای که به دست آورده‌اید احترام قائل باشید.
- ربات‌های استخراج: استخراج ابری، استخراج با ربات یا استخراج بدون دستگاه همگی فریب و کلاهبرداری است. با این روش توان محاسباتی دستگاه خود را برای افراد دیگر مصرف می‌کنید و با تا زمانی که خرید نکنید اجازه برداشت پول خود را ندارید.
- صرافی‌های و کیف پولهای تقلبی: در این روش شاهد این هستیم که کیف پول یا صرافی در کوتاه‌مدت ایجاد شده و سپس از بین می‌روند.
- طرح‌های فیشینگ: معمولا در این روش یک وب‌سایت جعلی اما با آدرس شبیه به صرافی یا هر پلتفرم دیگر ایجاد و از آن برای کلاهبرداری استفاده می‌شود.
مشهورترین کلاهبرداری ها و اسکم های تاریخ ارز دیجیتال
- Bitconnect
- OneCoin
- PlusToken
- DavorCoin
- PonziCoin
- Control-Finance
- LoopX
- Cloud Token
- Wazzub
- Pincoin