نحوه شکایت از صرافی های ارزدیجیتال ایرانی چگونه است؟
مسدود شدن حساب، تأخیر در برداشت دارایی، اختلاف در موجودی حساب یا حتی برداشت غیرمجاز از جمله مشکلاتی هستند که برخی کاربران صرافیهای ارزدیجیتال با آنها مواجه میشوند. در چنین شرایطی بسیاری از افراد تصور میکنند راهی برای پیگیری وجود ندارد یا شکایت از صرافیها نتیجهای نخواهد داشت.
واقعیت این است که قوانین ایران مسیرهای مشخصی برای رسیدگی به اختلافات مالی، جرایم رایانهای و تخلفات اقتصادی در نظر گرفته است. البته موفقیت در این مسیر تا حد زیادی به جمعآوری صحیح مدارک، انتخاب مرجع مناسب و پیگیری مستمر پرونده بستگی دارد.
در ادامه به صورت گامبهگام بررسی میکنیم که در صورت بروز مشکل با یک صرافی ارزدیجیتال ایرانی، چگونه میتوانید شکایت خود را ثبت و پیگیری کنید.
نحوه شکایت از صرافی های ارزدیجیتال ایرانی؛ راهنمای گامبهگام
اگر با مشکلاتی مانند مسدود شدن حساب، تأخیر در برداشت دارایی، برداشت غیرمجاز، اختلاف بر سر موجودی حساب یا عدم پاسخگویی صرافی روبهرو شدهاید، بهتر است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
مرحله ۱: تمام مدارک و مستندات را جمعآوری کنید
قبل از هر اقدامی باید تمامی مدارک مرتبط با مشکل خود را ذخیره و نگهداری کنید. طبق قانون جرایم رایانهای، ادله الکترونیکی در صورت حفظ اصالت و صحت میتوانند در مراجع قضایی مورد استناد قرار بگیرند.
مدارکی که بهتر است جمعآوری کنید:
- اسکرینشات پنل کاربری و موجودی حساب
- رسیدهای واریز و برداشت بانکی
- شناسه تراکنش (TXID)
- تاریخچه معاملات
- ایمیلها و تیکتهای پشتیبانی
- پیامکهای بانکی
- تبلیغات یا وعدههای منتشرشده توسط صرافی
مرحله ۲: نوع شکایت خود را مشخص کنید
قبل از ثبت شکایت باید بدانید دقیقاً با چه نوع مشکلی روبهرو هستید. برای مثال:
- تأخیر در برداشت یا مسدود شدن حساب معمولاً یک اختلاف حقوقی محسوب میشود.
- برداشت غیرمجاز، هک حساب، جعل هویت یا کلاهبرداری میتواند جنبه کیفری داشته باشد.
- تبلیغات گمراهکننده یا تخلفات مرتبط با حقوق مصرفکننده ممکن است در صلاحیت سازمان تعزیرات باشد.
مرحله ۳: ابتدا موضوع را با خود صرافی مطرح کنید
پیش از مراجعه به مراجع رسمی، شکایت خود را از طریق سامانه پشتیبانی صرافی ثبت کنید.
- تیکت ثبت کنید.
- از طریق ایمیل رسمی صرافی مکاتبه کنید.
- شماره پیگیری دریافت کنید.
- تمام پاسخها و مکاتبات را ذخیره کنید.
در بسیاری از پروندهها، نحوه پاسخگویی یا عدم پاسخگویی صرافی به یکی از مهمترین مستندات پرونده تبدیل میشود.
مرحله ۴: در صورت وقوع جرم سایبری، موضوع را به پلیس فتا گزارش دهید
اگر حساب شما هک شده، داراییتان بدون اجازه برداشت شده یا قربانی فیشینگ و سرقت اطلاعات شدهاید، بهتر است موضوع را به پلیس فتا نیز گزارش کنید.
این مرحله بهویژه در موارد زیر اهمیت دارد:
- برداشت غیرمجاز از حساب
- هک شدن حساب کاربری
- سرقت رمز عبور یا کد دو مرحلهای
- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساب
- کلاهبرداری اینترنتی
گزارش پلیس فتا میتواند در مراحل بعدی رسیدگی قضایی به عنوان یکی از مستندات پرونده مورد استفاده قرار گیرد.
مرحله ۵: در صورت وجود تخلف صنفی یا تبلیغاتی، شکایت خود را در تعزیرات ثبت کنید
اگر مشکل شما مربوط به موارد زیر است، میتوانید شکایت خود را در سازمان تعزیرات حکومتی نیز ثبت کنید:
- تبلیغات گمراهکننده
- ارائه اطلاعات خلاف واقع
- عدم ارائه خدمات وعده داده شده
- اختلافات مرتبط با کارمزدها و هزینهها
این مسیر بیشتر برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی کاربرد دارد.
مرحله ۶: شکایت رسمی خود را از طریق سامانه ثنا و دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید
اگر مشکل همچنان حل نشد، باید وارد مسیر قضایی شوید.
برای این کار:
- در سامانه ثنا ثبتنام و احراز هویت کنید.
- به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
- شکواییه کیفری یا دادخواست حقوقی خود را ثبت کنید.
نوع شکایت باید متناسب با موضوع اختلاف انتخاب شود. اگر مشکل شما به مواردی مانند کلاهبرداری، برداشت غیرمجاز از حساب، هک شدن داراییها یا سایر جرایم رایانهای مربوط باشد، باید شکواییه کیفری ثبت کنید. اما اگر هدف شما مطالبه وجه، دریافت خسارت یا الزام صرافی به انجام تعهدات قراردادی باشد، لازم است از طریق طرح دادخواست حقوقی اقدام کنید.
مرحله ۷: اگر نگران حذف شدن مدارک هستید، درخواست تأمین دلیل بدهید
گاهی کاربران نگران هستند که سوابق معاملات، اطلاعات حساب یا مکاتبات آنها توسط صرافی حذف شود. در این شرایط میتوانید از مرجع قضایی درخواست «تأمین دلیل» کنید تا مدارک موجود به صورت رسمی ثبت و حفظ شوند. این اقدام در پروندههای مالی بزرگ و اختلافات پیچیده اهمیت زیادی دارد.
شکایت جمعی کاربران؛ راهی برای افزایش شانس پیگیری پرونده
اگر تعداد زیادی از کاربران یک صرافی با مشکل مشابهی مواجه شدهاند، بهتر است هر فرد بهصورت مستقل شکایت خود را ثبت کند اما مستندات و اطلاعات پروندهها نیز به شکل هماهنگ جمعآوری شوند.
تجربه برخی پروندههای بزرگ حوزه ارزدیجیتال در ایران نشان داده است که افزایش تعداد شاکیان میتواند توجه نهادهای نظارتی، رسانهها و مراجع قضایی را بیشتر جلب کند. همچنین در چنین شرایطی، جمعآوری مدارک، شناسایی الگوی تخلف و اثبات گستردگی خسارت واردشده به کاربران آسانتر خواهد بود.
البته توجه داشته باشید که هر فرد باید شکایت و مدارک خود را به صورت جداگانه ثبت کند و صرف عضویت در یک گروه یا کمپین اعتراضی، جایگزین ثبت رسمی شکایت نخواهد شد.
توصیههای حقوقی
اگر متوجه شدید صرافی مورد نظر فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی است، حتماً این مورد را در گزارش یا شکایت خود بهعنوان یک نکته کلیدی ذکر کنید. همچنین، تمام تماسها و مکاتبات خود با صرافی یا مراجع رسمی را با ذکر تاریخ نگهداری کرده و ثبت نمایید. در نهایت، هماهنگی و اقدام جمعی با سایر کاربران متضرر میتواند شانس رسیدگی سریعتر و موفقتر به پرونده را افزایش دهد(ماجرای کریپتولند به کجا رسید؟).
سخن پایانی
هرگز از پیگیری حق خود کوتاه نیایید؛ دانش حقوقی و مدارک مستند، قدرتمندترین ابزار شما برای مقابله با تخلف است. همچنین، اگر تجربهای از یک تخلف یا مشکل داشتهاید، با به اشتراک گذاشتن آن، میتوانید به دیگران هم کمک کنید تا آگاهتر عمل کنند. هر قدمی که برای ثبت شکایت و گزارش تخلف برداشته میشود، راه را برای شکلگیری بازاری امنتر، شفافتر و قابلاعتمادتر هموارتر میکند.
نظرتان را دربارهی مقاله «نحوه شکایت از صرافی های ارزدیجیتال ایرانی چگونه است؟» با ما درمیان بگذارید.
امتیاز نقدینگی: 
امتیاز محبوبیت: 
امتیاز عملکرد: 
فاصله زمانی با ATH: 
فاصله قیمتی با ATH: 
دوستان راهنمایی میکنید چطور باید ثبت شکایت کرد؟
من سه ماه هست برداشت زدم از اکسکوینو هنوز در حال بررسی زده واریز نمیکن مردم رو گذاشتم سر کار من شکایت ثبت کردم لطفاً همه برین شکایت تون رو ثبت کنید ده دقیقه وقت بزارید
سلام برای شکایت چیا لازمه و کجا باید شکایت کنیم ؟!
سلام
من به دلایلی از اخبار دور بودم و چند ماهی متوجه کلاهبرداری صرافی کیرپتولند شدم و در اون صرافی یک مقدار ارز دیجیتال داشتم ولی به دلیل بی خبری شکایت نکردم. آیا راهکاری وجود دارد؟ لطفا راهنمایی کنید.
در ضمن من فقط پرینتر مبلغ واریزی به صرافی و ایمیل رو دارم ولی تصویری از کیف پول داخل صرافی ندارم.
سلام شکایت کنید. ماجرای کریپتولند رو از ماجرای کریپتولند به کجا رسید؟ راهنمای مالباختگان برای نحوه بازگرداندن دارایی بخونید.
ایا اطلاعاتی در مورد fndk کسی داره ،؟
کد اقتصادی این صرافی رو کسی رو میدونه ؟برای شکایت کد اقتصادی لازمه
من ۶ ماهه از اکسکوینو برداشت زدم و هنوز در حالت تعلیقه، همون موقه هم شکایت کردم ولی نمیدونم چرا مقام قضایی ورود نمیکنه و جلوی کلاهبرداری این صرافی رو نمیگیره. 🙁
اصلا اصلا در این صرافی وارد نشید که حسابی گیر میفتید. با پول مردم دارن کاسبی میکنن و به هیچکسم جوابگو نیستن. من نمیدونم چرا پلیس و قوه قضائیه همیشه بعد از اینکه تعداد زیادی از مردم مالباخته شدن و کلاهبرداران مردم را بازی دادن و پولشونو خوردن یا ضرر زیاد بهشون زدن تازه شروع به اقدام میکنن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
اینجا ایران است
سلام دوستان به هیچ عنوان تو صرافی اکسکوینو وجه واریز نکنین پشتیبانیش داره مردم رو گول میزنه که مشکلی نیست وجه واریز کنین درگاه ها بازه ولی پول که واریز کردین همون لحظه بلوکه میشه
الان بیشتر از ۲ ماهه برداشت زدم واریز نکردن فقط بازیم میدن
الان نزدیک به سه ماهه که ۵۰میلیون تومن برداشت زدم از صرافی اکسکوینو ولی در حال بررسی مونده و برام واریز نشده چطور میتونم ازشون شکایت کنم
نزدیک یک ماه است تقاضای برداشت وجه توی صرافی اکسکوینو داشتم که انجام نشده و همش میگن صبوری کن… قصد شکایت دارم
حتما اینکارو انجام بدین و سعی کنید مستندات کافی جمع آوری کنید برای اثبات حرفتون.
آیا صرافی های ایرانی از ارز دیجیتال اتریوم پشتیبانی می کنند؟
با سلام خدمت شما دوستان عزیز بنده در صرافی 8x یا ایکس۸ عضو شدم که بدترین صرافی در ایران و بزرگترین کلاه بردار بین صرافیها است با تبانی و دادن قیمتهای سوری هر کسی را که میشناسم به روز سیاه نشانده واگر زمانی شما مبلغی هم سود کرده باشید بدون اطلاع رمز ارز موجود در کیف پولتونو برداشت میکنه و به بهانه اشتباه در اعلام قیمت هر چقدر که بخواد برداشت انجام میده در مقابل اعتراض هم میگه هر جایی که میخوای برو شکایت کن. وقتی که اینقدر دمشون کلفت شده چیکارشون میشه کرد؟
صرافی یوبیتکس هم یه صرافی کلاهبرداریه. تا وقتی تو ضرری کاریت ندارن و حسابت فعاله. ولی وقتی سود میکنی حسابت رو میبندن.
دوستانیکه مثل من بیشتر از یک ماهه تقاضای وجه شون طول کشیده و صرافی اکسکوینو بدقولی کرده برای اینکه دیگر عزیزان هم وارد ضرر نشند بهتره به بانک مرکزی شکایت ببریم تا اعتبارنامه صرافی را ابطال کنند برای این منظور وارد سایت crm.cbi.irشوید و از صرافی شکایت کنید
دوستانیکه مثل من بیشتر از یک ماهه تقاضای وجه شون طول کشیده و صرافی بدقولی کرده برای اینکه دیگر عزیزان هم وارد ضرر نشند بهتره به بانک مرکزی شکایت ببریم تا اعتبارنامه صرافی را ابطال کنند برای این منظور وارد سایتcrm.cbi.ir شوید و از صرافی شکایت کنید
سلام دوست عزیر وجه شما واریز شد
دوستان این صرافی که اسم بردید که کلا کلاهبرداری ،ولی برخی صرافی هایی هم که الان برند شدن به هزار جور ترفند مختلف بکار میبرن تا کیف پول مشتری هرچی بیشتر به فنا بره و بعد با دون پاشیدن مشتری ضرر کرده ای که میخواد کمی از ضررهاش جبران کنه،نقره داغ میکنن،خیلی جالب که ولکس برای تتر داخل کیف پول ،که یکثانیه س والکس خریداری شده،میزنه منفی x،بعدداخل بازارش تا یکی دوساعت بعدش هنوز هم عدد مثبت ، ولی کیف پول همون منفی روش هست که هست که هست، یا انگار که واسه فلان ارز یه ربات گذاشتن که بمحض اینکه ارز تبدیل میکنه به یه ارز درحال رشد که توی تمام صرافیها داره روند صعودی طی میکنه،زرتی دوسه تا پله منفی بهش میده،مادر و خواهر پول آدم به هم وصل میکنه …..اینا خیلی نامردیه بخدا
من توی سایت belem.cc کار کردم کاملا کلاه برداریه ،
خودتون را گول نزنید کاملا کلاه برداریه ، اول اعتماد را جلب می کنه بعد که پولتون افزایش یافت حساب را می بنده و پولتون را بالا می کشه
سلام به سایت به بنده پیشنهاد دادن که سرمایه جمع کنم در مورد این سایت خیلی مطالعه و سرچ انجام دادم تا به تتیجه رسیدم سایت جعلی است. ولی من از قبل ۱۵۰ دلار از طرف گرفتم که بهش گفته بودم ب سایت اعتماد ندارم و باید به من بدهی بدهید
دوستان کسانی که در صرافی اکسکوینو هستن برن شکایت کنن خیلی راحت با گوشی پنج دقیقه شکایت کنین تنبلی نکنین سایتcrm.cbi.ir.تراکنش هارو انجام نمیده الان یک ماهه پشت گوش نندازین ممنون.