آیا بایننس با خشم دادستان های ایالات متحده روبرو می شود؟

۱۸ دی ۱۴۰۱
آیا بایننس با خشم دادستان های ایالات متحده روبرو می شود؟

مقامات ایالات متحده در حال بررسی معاملات شرکت ها با صرافی بایننس برای کشف جرایم پولشویی هستند.

دادستان های فدرال اکنون به دنبال ارتباط Binance با صندوق های تامینی آمریکایی هستند. بر اساس جدیدترین گزارشات CoinGape دفتر دادستانی امریکا در ماه‌ های اخیر احضاریه ‌هایی را صادر کرد. در این احضاریه ها به شرکت‌ های سرمایه ‌گذاری دستور داد که جزئیات ارتباطات خود را با صرافی بایننس ارائه دهند.

آیا مشکلات بایننس بیشتر شد؟

احضاریه ‌ها در زمانی صادر شدند که این صرافی تحت نظارت فزاینده رسانه ‌ها و مقامات در مورد روش ‌های تجاری و مالی خود قرار دارد. این انتقادات در پی سقوط FTX، که اعتماد سرمایه ‌گذاران را در بازار بی‌ ثبات و ناپایدار ارز دیجیتال متزلزل کرد، به اوج خود رسید.

به گفته حقوقدانان، مقامات ایالات متحده هنوز در حال بررسی شواهد و توافق احتمالی با بایننس هستند. این نشان می‌ دهد که احضاریه ‌ها به دنبال طرح اتهام علیه صرافی کریپتو یا صندوق‌ های تامینی نیستند.

مشکلات حقوقی رو به رشد صرافی

به گفته کارشناسان حقوقی، Binance سال ‌ها نقض قوانین انجام داده است. این صرافی با طفره رفتن از قوانین و بهره ‌برداری از خلأهای قانونی برای ادامه کسب‌وکار خود در بسیاری از کشورها، شهرت دارد. قانونگذاران نگران نقش این پلتفرم در پولشویی بودند.  طبق گزارش‌ ها، این صرافی سال گذشته با بازار وب تاریک روسی Hydra مرتبط بود. رسانه‌ های برجسته آن را «مرکزی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر» نامیدند.

با این حال، بایننس به شدت این اتهامات را رد کرد و با انتشار بیانیه ای رسمی به همراه یک وبلاگ از نمایه رسمی توییتر شرکت، به طور علنی به این گزارش اعتراض کرد.

براساس گزارشات میهن سیگنال، بایننس، اخیرا، تلاش هایی را برای افزایش تعهد خود انجام داد. این صرافی تلاش ‌هایی برای افزایش نیروی کار خود در بخش امنیت و انطباق با ضریب ۵۰۰ درصدی در سال ۲۰۲۲ انجام داد.

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج ایران لینک ثبت نام

nobitex

نوبیتکس

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

اریترون

اریترون

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

آبان تتر

آبان تتر

دارد نیاز ندارد

ثبت نام با تخفیف کارمزد

منبع:کوین گیپ
1 نفر این مطلب را پسندید.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
رای شما ثبت شد!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
ثبت نظر
صابره براتی

‫2 نظر

  • سلا من توی ولت خودم یعنی تراس ولت …ارز از صرافی به تراس خودم انتقال دادم بعد از انتقال کل داراییم رو به آدرس یونی سوپ رفت دخالتی در انتقال ارز نداشتم خودش رفت حالا چطوری میتونم برگردونم شیبا به ارزش ۳۰۰میلیون تومان خواهشا کمکم کنید تا برش گردونم

  • سلام من از روش کارت ملی واسه احراز هویت استفاده کردم ولی هر کاری میکنم عکس ها آپلود نمیشن (زیر ۵ مگابایت هستن و واضح هم هستن) اگه میشه راهنمایی کنین ممنون

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *