توقیف ٣/۶ میلیارد دلار از صرافى بیت فینکس

• ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

وزارت دادگستری آمریکا ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی بیت‌ فینکس را توقیف کرد.

به گزارش میهن سیگنال به نقل از یوتودى، دپارتمان دادگسترى ایالت متحده، ٣/۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال که متعلق به جریان جنجالى حمله هکرى به صرافى بیت فینکس بود را توقیف کرد.

طبق گزارش روزنامه واشنگتن پست، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توانسته ۳.۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال مرتبط با هک صرافی بیت‌ فینکس (Bitfinex) که در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد را توقیف کند. 

به گفته روزنامه واشنگتن پست، این توقیف، بزرگ‌ ترین توقیف مرتبط با ارزهای دیجیتال تاکنون محسوب می‌شود.

ایلیا لیختن‌ اشتین ٣۴ ساله به همراه همسرش هیدر مورگان ٣١ ساله به جرم پولشویى در حوزه ارزهاى دیجیتال دستگیر شدند.

این زوج پس از توطئه انجام پول‌ شویی برای پاک کردن مبدأ ۱۱۹,۷۵۴ کوینی که از این صرافی به سرقت رفته بود، در نیویورک دستگیر شدند.

در این سرقت، سارقین بیش از ۲,۰۰۰ تراکنش غیرقانونی برای مخفی کردن رد پای خود انجام داده ‌اند.

گفتنى است آنها با استفاده از تکنیک هاى دزدى مثل “chain hopping”، وجوه را بازارهای دارک وب از جمله AlphaBay واریز می‌ کردند.

به گزارش میهن سیگنال به نقل از یوتودى، نیروهای ویژه پس از جست و جو هاى فراوان توانستند به حساب کاربرى که توسط سارقین ساخته شده بود دسترسى پیدا کنند، آنها همچنین توانسته‌اند فایل‌ هایی که حاوی کلیدهای خصوصی کیف پول حاوی وجوه غیرقانونی است را نیز پیدا کنند.

پس از دستگیرى سارقان و توقیف اموال دزدیده شده، معاون دادستان کل آمریکا در بیانیه خود تأکید کرده که این مجرمان نمی‌توانند درآمدهای خود را به کمک ارزهای دیجیتال پنهان کنند و وزارت دادگستری هر شکلی از پول را می‌تواند دنبال کند. 

درباره ی پولشویی بیشتر بخوانید

• شکایت وزارت دادگستری آمریکا از صرافی کوکوین و دو بنیانگذار آن!
• مقامات بانک مرکزی اروپا: به افزایش قیمت بیت کوین اعتماد نکنید!
• تتر به شدت به اتهامات پولشویی سازمان ملل واکنش نشان داد