بانک مرکزی هلند کوین بیس را ۳.۶ میلیون دلار جریمه کرد

• ۰۶ بهمن ۱۴۰۱
• ‫3 نظر

بانک مرکزی هلند صرافی کوین بیس را به دلیل عدم رعایت قوانین در حین فعالیت در هلند ۳.۶ میلیون دلار جریمه کرد.

بانک مرکزی هلند از اینکه Coinbase یکی از بزرگترین شرکت‌های ارز دیجیتال با مشتریان فراوان در شمال غربی اروپاست، مطلع است.

کوین بیس توسط بانک مرکزی هلند جریمه شد

مقامات تاکید کردند که فعالیت های صرافی در بازه زمانی نوامبر ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ با مقررات هلند مطابقتی نداشت. این مقرارات تابع قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هلند و در ارتباط با مشاغلی است که در این کشور فعالیت می کنند.

چنانچه شرکتی قصد ارائه خدمات مرتبط با ارز دیجیتال را داشته باشد، لازم است ابتدا در DNB یا بانک مرکزی هلند ثبت نام کند. این ضرورت به دلیل افزایش تهدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرتبط با خدمات ارز دیجیتال به دلیل ناشناس بودن آن ایجاد شد.

بانک مرکزی هلند اعلام کرد:

کوین بیس از مزیت رقابتی برخوردار است زیرا هیچ گونه هزینه نظارتی به DNB پرداخت نکرد یا هزینه های دیگری را در ارتباط با فعالیت های نظارت منظم DNB متحمل نشده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی فاش کرد که صرافی قبلاً با ارائه خدمات بلاک چین بدون ثبت نام در DNB، دستورالعمل ها را نقض کرد. به همین دلیل، کوین بیس قادر به گزارش تراکنش های مشکوک به واحد اطلاعات مالی کشور در طول دوره عدم انطباق آن نبود. این شرکت تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ نیز قادر به انجام این کار نخواهد بود. در نتیجه این احتمال وجود دارد که مقامات تحقیقاتی بسیاری از معاملات مشکوک را در این بازه زمانی در نظر نگرفته باشند.

مشکلات حقوقی رو به رشد Coinbase

قابل ذکر است، شیوه های تجاری کوین بیس از قبل باعث جلب توجه تنظیم کننده ها و مقامات دولتی شده بود. توافقنامه تسویه حساب به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار بین Coinbase Global Inc.  و دپارتمان خدمات مالی نیویورک در اوایل این ماه منعقد شد. طبق بیانیه ای این سازمان مشاهده کرد که Coinbase الزامات ورود خود را برای مصرف کنندگان در نظر می گیرد و بررسی های لازم را انجام نمی دهد.

طبق آمار میهن سیگنال Coinbase تا ۲ مارس فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر به بانک مرکزی هلند در مورد جریمه ارائه دهد. پیش بینی می شود به محض باز شدن بازار ایالات متحده برای معاملات در صبح پنجشنبه، قیمت سهام کوین بیس به این خبر واکنش دهد.

درباره ی صرافی بیشتر بخوانید

• کلاهبرداران با استیبل کوین های جعلی در TON صرافی ها را هدف قرار داده اند
• بایننس برای حل و فصل پرونده فدرال ۴.۳ میلیارد دلار جریمه می پردازد
• قاضی پرونده نبرد حقوقی SEC و کوین بیس،‌ مدافع ارزهای دیجیتال است!