فرار یک کلاهبردار از جریمه 4.5 میلیون دلاری به علت یک طرح پانزی

بنیانگذار طرح پانزی Argyle Coin از پرداخت جریمه ۴.۵ میلیون دلاری به کمیسیون بورس به جرم اداره شبکه ای از شرکت های کلاهبرداری فرار کرده است.

در ۲۳ مارس بنیانگذار یک طرح پانزی چندملیتی به نام خوزه آنخل امان به پرداخت بیش از ۴.۲ میلیون دلار جریمه و ۳۰۰ هزار دلار هزینه بررسی در دادگاه محکوم شد.

طبق اعلام کمیسیون بورس، امان سه طرح پانزی را که باعث ایجاد یک شبکه پیچیده از شرکت های جعلی شده با هدف فریب سرمایه گذاران خرد و اداره طرح های پانزی و نیز انتقال سرمایه به خود اداره می کرده است.

او حدودا ۳۰ میلیون دلار سرمایه را از ۳۰۰ نفر در آمریکا، کانادا و ونزوئلا جمع آوری کرده است. در نتیجه این اقدامات حکم مجازات ۷ سال حبس، سه سال آزادی مشروط و پرداخت غرامت ۲۳.۸ میلیون دلاری به کمیسیون بورس برای این فرد صادر شده است.

در حکم نهایی او همچنین از انجام بسیاری از فعالیت های مرتبط با بورس و اوراق بهادار و نیز استفاده از هرگونه دستگاه یا طرح برای فریب و کسب مال یا دارایی به هر روش غیرقانونی منع شده است.

 

راستی! اگر علاقه مند به دنبال کردن اخبار داغ ارزهای دیجیتال هستید کانال اخبار میهن سیگنال برای شما عزیزان ساخته شده.

همچنین میتوانید آخرین اخبار ارز های دیجیتال را در خبر ارز دیجیتال بخوانید.

فاطمه عباس زاده
سردبیر بخش خبری میهن سیگنال، مترجم و تحلیلگر در حوزه های مالی، اقتصادی و ارزهای دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *