توقیف ۵ میلیون دلاری دارایی مرتبط با یک کلاهبرداری توسط هند

• ۲۴ دی ۱۴۰۰
• ‫2 نظر

۵ میلیون دلار دارایی‌ مرتبط با جریان کلاه ‌برداری موریس کوین، توسط سازمان اجرایی هند، توقیف شد.

به گزارش میهن سیگنال به نقل از بیت کوین نیوز، هند دارایی هاى مرتبط با طرح سرمایه گذاری ۱۶۲ میلیون دلاری موریس کوین را توقیف کرد.

اداره اجرای هند دارایی‌هایی به ارزش تقریبی ۵ میلیون دلار را در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی در مورد ارزهای دیجیتال با سکه موریس که سرمایه‌گذاران را ۱۶۲ میلیون دلار فریب داده است، توقیف کرده است. درآمد حاصل از جرم برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد.

سازمان اجرایی هند، که یک آژانس تحقیقاتی مالی تخصصی تحت نظر وزارت دارایی این کشور است، ۵ میلیون دلار (معادل ۳۶.۷۲ کرور روپیه) دارایی مرتبط با یک جریان کلاه‌برداری ارز دیجیتال را توقیف کرده است. این سازمان تحقیقات خود را پس از ثبت اولین گزارش توسط پلیس ایالت کرالا که تحت نظارت مقامات دولتى و نظارتى هند میباشد، آغاز کرد. متعاقباً چندین FIR دیگر توسط پلیس در مناطق دیگر ثبت شد.

این طرح شامل یک ارز دیجیتال ناموجود به نام موریس کوین استY نیشاد و شرکت‌هایش یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) برای سکه انجام دادند و از سرمایه‌گذاران پول جمع‌آوری کردند.

ED توضیح داد که آنها “رویدادهای تبلیغاتی را در حضور افراد مشهور” برگزار کردند و از “وب سایت های درخشان” برای جذب سرمایه گذاران استفاده کردند. پلیس گفت که بیش از ۹۰۰ سرمایه گذار از ۱۲۰۰ کرور روپیه فریب خورده اند.

سازمان تحقیقاتى هند، خاطرنشان کرد که پول جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران برای خرید املاک غیرمنقول، ارزهای دیجیتال، و خودروهای لوکس و همچنین پرداخت هزینه‌های هتل‌ ها و استراحتگاه‌ های ممتاز استفاده شد.

نظرتان را درباره‌ی مقاله «توقیف ۵ میلیون دلاری دارایی مرتبط با یک کلاهبرداری توسط هند» با ما درمیان بگذارید.

درباره ی کلاهبرداری بیشتر بخوانید

• همستر کمبت قبل از ایردراپ با متقلبان مبارزه می کند!
• بنیانگذار سایبر کپیتال گفت کلاهبرداری تتر بزرگتر از FTX است
• شکایت میلیون دلاری یک کاربر ارز دیجیتال علیه گوگل